TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016/2017

Zustimmung

Begründung: Es ist sehr erfreulich, dass die Gesellschaft nach über 10 Jahren endlich wieder eine Dividende zahlen möchte, um die Aktionäre am neuen Unternehmenserfolg zu beteiligen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/2017

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat  gute Ergebnisse erwirtschaftet, ihre Lage weiter verbessert und beabsichtigt erstmals wieder eine Dividende ausschütten.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/2018

Zustimmung

Begründung: Da der AP keine Steuerberatungsleistungen bei der Gesellschaft erbringt  und die sonstigen Leistungen sich in einem akzeptablen Rahmen unter 25 % der Gesamtvergütung bewegen, kann die Zustimmung erfolgen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der LYNET Kommunikation Aktiengesellschaft

Zustimmung

Begründung: Da es sich um eine 100 %ige Tochtergesellschaft handelt, ist der Vertrag aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.