TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MVV Energie AG und des gebilligten Konzernabschlusses (IFRS) zum 30. September 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die MVV Energie AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2017, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Verwendung des Bilanzgewinns wird zugestimmt, insbesondere, da die von der SdK i. d. R. geforderte Ausschüttungsquote von 40-60 % des Konzernjahresüberschusses sicher erfüllt wird.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Nach Durchsicht der Unterlagen vertritt die SdK die
Auffassung, dass der Vorstand seine Aufgaben zur Erreichung der
gesteckten Ziele vollumfänglich erfüllt hat. Die Gesellschaft ist im
Versorgungsmarkt Strom, Wärme, Gas und Wasser durch ihre
Diversifizierung hervorragend positioniert.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat nach unserer derzeitigen Kenntnisnahme seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung des Vorstands stets wahrgenommen.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird der Wahl des Abschlussprüfers zustimmen, obwohl die nichtprüfungsrelevanten Leistungen die Schranke der SdK von 25 % des Prüfungshonorars deutlich überschreiten. Als Grund für die Zustimmung steht die offene ergänzende Kommunikation im Geschäftsbericht, dass
diese Honoraranteile hauptsächlich für die Umsetzung der neuen IFRS Standards angefallen sind. Die für die Durchdringung der neuen Berichtsstrukturen erforderlichen Leistungen wurden ebenfalls von dem Prüfungsunternehmen erbracht. Dies wurde vom Vorstand explizit bestätigt.

TOP 6
Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird der Wahl des vorgeschlagenen Kandidaten zustimmen, obwohl die Anzahl der übrigen Mandate lt. Ausweis in der Tagesordnung die SdK-Grenze von fünf anderen Mandaten übersteigt. Nach Rücksprache mit der Gesellschaft hat der Kandidat zwischenzeitlich drei Mandate niedergelegt, so dass davon auszugehen ist, dass er somit hinreichend Zeit für die Aufsichtsratsarbeit unserer AG hat.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungensverhalten abgewichen werden.