TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung:

Trotz einem negativen Konzernjahresüberschusses hält das Unternehmen sehr hohe finanzielle Bestände aus den Sondererlösen von Verkäufen. Es wird darum grundsätzlich gefordert eine Dividende auszuzahlen. Dennoch werden im Kerngeschäft weiterhin hohe Investitionen in Personal und Marketing benötigt. Um auch dem seit einem Jahr neu im Amt bestellten Vorstand Georg Hesse die Möglichkeit zu geben seine Strategie und Ziele umzusetzen, wird dem Vorschlag zugestimmt. Nähere Informationen zu der Strategie und den Zielen werden gefordert.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung

Begründung: Solange keine mehrjährigen Prognosen und Ziele veröffentlicht werden, wird keine Entlastung erteilt.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung

Begründung:  Die hohe Anzahl personeller Wechsel im Vorstand und im Aufsichtsrat lässt die Kompetenz des Aufsichtsrats anzweifeln. Besonders da es laut Strategie für das Unternehmen eine hohe Priorität hat die richtigen Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, muss besonders im Bereich des Vorstandes und des Aufsichtsrats Personalkontinuität gegeben sein. Kritisiert wird zudem, dass im Vergütungssystem des Vorstands eine einjährige variable Komponente enthalten ist, was ein Verstoß gegen Ziffer 4.2.3 des DCGK ist. Es fehlen zudem Anpassungsmechanismen bei Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft und die Ergebnisse der periodisch durchgeführten Effizienzprüfung. Gefordert wird zudem ein Bericht über die im DCGK geforderten eigenverantwortlich geführten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Verwaltungsratsmitglieder.

TOP 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Ablehnung:

Begründung: Seit über 5 Jahren prüft die PWC als Abschlussprüfer die Berichte. Für eine effizientere Kontrolle wird ein Wechsel gefordert. Zudem wird kritisiert, dass Leistungen des Abschlussprüfers neben der Abschlussprüfungsleistung um die 60% des Gesamthonorars ausmachen.

TOP 6

Beschlussfassung über die Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Ablehnung

Begründung: Ein vom Mehrheitsaktionär unabhängiges Mitglied wird gefordert, um die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zu optimieren. 

TOP 7

Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung für Aufsichtsratsausschussmitglieder mit Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Die Bildung von Ausschüssen erhöht nicht die Arbeit für die Mitglieder des Aufsichtsrats, sondern verlagert sie nur auf weniger Mitglieder. Daher wird einer Erhöhung der Vergütung nur dann zugestimmt, wenn die Vergütung anteilig bei den nicht in den Ausschüssen involvierten Mitgliedern gesenkt wird.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.