TOP 1

Vorlage des Jahresabschlusses der Mühlbauer Holding AG und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, Vorlage des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Mit der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 1,50 EUR je Aktie und einem Gesamtbetrag von 21,725 Mio. EUR schüttet die Gesellschaft 37% des Bilanzgewinns aus. In der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 39,477 Mio. EUR ausgewiesen. Gemessen am Konzernjahresüberschuss soll ein Anteil in Höhe von 55% ausgeschüttet werden.

Die Ausschüttung liegt damit innerhalb der Bandbreite von 40% bis 60% des Konzernjahresüberschusses, die die SdK favorisiert.

Wegen der guten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Mühlbauer Holding AG kann dem Ausschüttungsvorschlag der Verwaltung zugestimmt werden.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Der Umsatz konnte im Berichtsjahr 2016 um 19,7 Mio. EUR bzw. 7,2 % auf 293,5 Mio. EUR gesteigert werden. Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 39,477 Mio. EUR erwirtschaftet.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Informationen ist aus Sicht der SdK dem Vorstand die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat tagte in vier ordentlichen Sitzungen und ließ sich in den Sitzungen eingehend über die Lage und Entwicklung des Unternehmens, die strategische Unternehmensplanung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle unterrichten. Über die Themen und Schwerpunkte seiner Überprüfungs- und Beratungstätigkeit hat der Aufsichtsrat einen ausführlichen Bericht abgelegt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Aufsichtsrat seine Überwachungs- und Beratungsfunktionen ordnungsgemäß wahrgenommen hat.

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
 

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Bedenken bezüglich der Eignung und der erforderlichen Unabhängigkeit der KPWT Kirschner Wirtschaftstreuhand AG, Passau.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.