TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Epigenomics AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrates und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Die Zahlen der Gesellschaft haben immer noch wenig Aussagekraft, da sie sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Aber es ist der Gesellschaft gelungen im letzten Jahr endlich eine FDA Zulassung in den USA zu bekommen, was ein echter Erfolg ist.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 4

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2016/I in § 5 Abs. 7 der Satzung sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017/I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 7 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Da es sich hier nur um eine Beschränkung auf 10% mit Bezugsrechtsausschluss handelt, kann die Zustimmung erfolgen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2016/II in § 5 Abs. 8 der Satzung sowie über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017/II gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 8 der Satzung

Ablehnung

Begründung: Da hier aber der Bezugsrechtsausschluss auf bis zu 50% des Grundkapitals erhöht wird, erfolgt die Ablehnung

TOP 6

Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung am 6. Mai 2013 unter Punkt 7 der Tagesordnung beschlossenen und durch die Hauptversammlung am 3. Juni 2014 unter Punkt 6 der Tagesordnung angepassten Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts,

über die Aufhebung der durch die Hauptversammlung am 25. Mai 2016 unter Punkt 8 der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts,

über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts und

über die Änderung der Bedingten Kapitalia IX und X sowie von § 5 Abs. 5 und 6 der Satzung

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des insgesamt viel zu hohen Bezugsrechtsausschlusses in der Gesellschaft, erfolgt auch hier die Ablehnung.

TOP 7

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 17-19, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals XII zur Bedienung der im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 17-19 ausgegebenen Aktienoptionen und die entsprechende Einfügung eines neuen § 5 Abs. 10 der Satzung

Ablehnung

Begründung: Da in der Beschlussvorlage auch ein möglicher Barausgleich vorgesehen ist, erfolgt die Ablehnung, weil damit überhaupt keine unternehmerische Beteiligung erreicht wird.

TOP 8

Klarstellende Änderung von § 11 Abs. 5 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Diese Änderung ist unproblematisch und sinnvoll.

TOP 9

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2017 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2018

Zustimmung

Begründung: Da der AP inzwischen keine Steuerberatung bei der Gesellschaft mehr macht und nur geringe sonstige Leistungen erbringt, kann diesmal die Zustimmung erfolgen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.