TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MPH Mittelständische Pharma Holding AG zum 31. Dezember 2016, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2  
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft zeigt eine erfreuliche und nachhaltige Dividendenpolitik.

TOP 3  
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung bezüglich der Firma des Unternehmens

Enthaltung

Begründung: Auch im Hinblick auf das Geschäftsmodell sind bisher keine Gründe für die Umfirmierung bekannt.

TOP 4  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat wieder zufriedenstellende Ergebnisse erwirtschaftet und zahlt wieder eine Dividende.

TOP 5  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 6  
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2012/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des möglichen Bezugsrechtsausschlusses von bis zu 50% des Grundkapitals bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 7  
Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des Bedingten Kapitals in § 4 Abs. 5 der Satzung (Bedingtes Kapital 2012/I), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017 und eine entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des insgesamt viel zu hohen Bezugsrechtsausschlusses in der Gesellschaft erfolgt auch hier die Ablehnung.

TOP 8  
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Ablehnung

Begründung: Die SdK lehnt den Erwerb eigener Aktien grundsätzlich ab und bevorzugt stattdessen eine höhere Dividende.

TOP 9  
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen den AP spricht, der auch keine Steuerberatung bei der Gesellschaft macht.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmverhalten abgewichen werden.