TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des zusammengefassten Lageberichts für die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Es wird vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 25 Cent zu zahlen. Das entspricht 53% des Konzernergebnisses und damit der SdK-Regel, nach der in etwa die Hälfte des Konzernergebnisses ausgeschüttet werden soll. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat das Unternehmen erfolgreich geführt. Alle wichtigen Finanzkennziffern haben sich im vergangen Jahr verbessert. 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsfunktion erfüllt. Dies ist dem ausführlichen Bericht des Aufsichtsrats zu entnehmen.  

TOP 5
Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen die Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers, zumal er im Jahr 2016 neben der Abschlussprüfung keine weiteren Dienstleistungen für die Gesellschaft erbracht hat. 

TOP 6
Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung / Ablehnung

Begründung: Die SdK verlangt Einzelabstimmung über die Vorschläge.

Der Wahl von Hendrik H. von der Lof und Daniel M.G. von Vlaardingen stimmen wir zu.

Die Wahl von Frank Schübel lehnen wir ab.

Herr Schübel soll direkt vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln. Dies lehnt die SdK grundsätzlich ab und fordert eine Cooling Off Periode.

Wenn in dieser Zeit die Kenntnisse von Herrn Schübel für die Berentzen-Gruppe unbedingt erforderlich sind, kann dies mit einem Beratervertrag sichergestellt werden.  

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung (Vergütung) zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung

Zustimmung

Begründung: Die Anpassung der Fest-Vergütung auf nun 17.000 EUR ist angemessen. 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhlalten abgewichen werden.