TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 sowie des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts für die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und den Konzern, mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. (4) HGB und § 315 Abs. (4) HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung

Zustimmung

Begründung: Von dem Konzerngewinn i.H.v  Euro 1,03 je Aktie (0,65 im Vorjahr) sollen Euro 0,13 (0,10 im Vorjahr) ausgeschüttet werden. Damit wird der gesamte Bilanzgewinn ausgeschüttet. Die zukünftige Dividendenpolitik wird kritisch zu hinterfragen sein.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat hervorragende Ergebnisse erzielt. Auch der Kauf und Verkauf des Creativ Hotels mit knapp 8 Mio Gewinn binnen eines Jahres stellte sich als wirtschaftlich sinnvoll heraus. Der Kauf der Anfi-Anteile sowie der mit Grundschulden besicherten Anleihen erscheint aus strategischer Sicht sinnvoll. Die Gesellschaft ist gut für die Zukunft aufgestellt.

Alleine die verwirrende/widersprüchliche Kommunikation des Vorstands bleibt weiterhin zu bemängeln.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat scheint seiner Beratungs- und Überwachungsfunktion hinreichend nachgekommen zu sein. Die Besetzung ausschließlich mit Lopesan nahestehenden Personen bleibt jedoch unerfreulich.

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Der nach einem Auswahlverfahren erstmals als Abschlussprüfer zur Wahl gestellten Ernst&Young GmbH kann zugestimmt werden.

TOP 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

Ablehnung

Begründung: Die fünf zur Wiederwahl stehenden Herren sowie die eine neu zu wählende Dame werden nicht unterstützt, da diese entweder mit der Lopesan-Gruppe verbunden sind oder zu viele weitere Mandate bekleiden.

TOP 7

Beschlussfassung über die Aufhebung der Beschlüsse zu Tagesordnungspunkt 11 lit. a) aa) bis cc) der ordentlichen Hauptversammlung 2015 der Gesellschaft

Enthaltung

Begründung: Der besondere Vertreter sollte auf der HV Gelegenheit bekommen über seine Tätigkeit und konkrete Anhaltspunkte hinsichtlich möglicher Verfehlungen zu berichten. Von Seiten der SdK wird die Prüfung und Verfolgung möglicher Ersatzansprüche grundsätzlich begrüßt, nach zwei Jahren sollten aber konkrete Anhaltspunkte für Fehlverhalten der Organe erkennbar sein, ansonsten wird mit Zustimmung gestimmt, um das Kapitel endgültig zu beenden.

TOP 8

Beschlussfassung über die Aufhebung der Beschlüsse zu Tagesordnungspunkt 11 lit. b)cc) der ordentlichen Hauptversammlung 2015 der Gesellschaft

Enthaltung

Begründung: Der besondere Vertreter sollte auf der HV Gelegenheit bekommen über seine Tätigkeit und konkrete Anhaltspunkte hinsichtlich möglicher Verfehlungen zu berichten. Von Seiten der SdK wird die Prüfung und Verfolgung möglicher Ersatzansprüche grundsätzlich begrüßt, nach zwei Jahren sollten aber konkrete Anhaltspunkte für Fehlverhalten der Organe erkennbar sein, ansonsten wird mit Zustimmung gestimmt, um das Kapitel endgültig zu beenden.

TOP 9

Beschlussfassung über die Abberufung des besonderen Vertreters und die Abberufung des ersatzweise bestellten besonderen Vertreters

Enthaltung

Begründung:  Der besondere Vertreter sollte auf der HV Gelegenheit bekommen über seine Tätigkeit und konkrete Anhaltspunkte hinsichtlich möglicher Verfehlungen zu berichten. Von Seiten der SdK wird die Prüfung und Verfolgung möglicher Ersatzansprüche grundsätzlich begrüßt, nach zwei Jahren sollten aber konkrete Anhaltspunkte für Fehlverhalten der Organe erkennbar sein, ansonsten wird mit Zustimmung gestimmt, um das Kapitel endgültig zu beenden.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.