TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der STRATEC Biomedical AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts für die STRATEC Biomedical AG und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 , 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird dem Vorschlag zustimmen, da die Gesellschaft die von der SdK erwartete Ausschüttungsquote von 40-60 % des Konzernjahresüberschusses erfüllt. Die SdK begrüßt ausdrücklich die erneute Dividendenerhöhung.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Die SdK sieht in der Arbeit des Vorstands wiederum eine erfolgreiche Unternehmensausrichtung und wird daher vollumfänglich für die Entlastung stimmen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aussichtsrat hat nach unserer bisherigen Kenntnis seine Aufgaben der Beratung des Vorstands sowie der Kontrolle und Überwachung stets wahrgenommen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keinerlei Bedenken bei der Wiederwahl des Jahresabschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers.

TOP 6
Beschlussfassung über die Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Abstimmverhalten vor der Hauptversammlung

Ablehnung

Begründung: Die SdK hat keine Bedenken an der Qualifikation des vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat. Sieht man sich jedoch die bereits ausgeübten Ämter des Kandidaten an, so liegt eine Ämterhäufung vor, die nicht im Einklang mit den Abstimmungsrichtlinien der Schutzvereinigung stehe. Hierbei zählen aktive Geschäftsführungsaktivitäten und der Vorsitz im Aufsichtsrat auch noch doppelt. Somit kommt der Kandidat ohne unsere AG bereits auf 10 Mandate. Die SdK hegt dadurch erhebliche Zweifel, dass somit noch hinreichend Zeit für die zu leistende Arbeit unserer Gesellschaft besteht und bedauert daher die Ablehnung.

Abstimmverhalten nach der Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Der Kandidat hat keine AR-Ämter in Aktiengesellschaften und hat seine Kompetenz als ehemaliger Vorstand der Fresenius SE überzeugend dargestellt. Dies führte zu einer Änderung der Abstimmung bei der SdK.

TOP 7
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der STRATEC Biomedical AG und der STRATEC PS Holding GmbH

Zustimmung

Begründung: Die SdK unterstützt den Vorschlag, da es sich zum einen um eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der STRATEC Biomedical AG handelt und dadurch eine Organisationsvereinfachung insbesondere hinsichtlich der steuerlichen Veranlagung entsteht.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.