TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30.09.2016, des Lageberichts und des Konzern-Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats �ber das Gesch�ftsjahr 2015/2016 und des erl�uternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach �� 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB f�r das am 30.09.2016 abgelaufene Gesch�ftsjahr

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Keine Abstimmung erforderlich.

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TOP 2
Beschlussfassung �ber die Verwendung des Bilanzgewinns

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Zustimmung

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Begr�ndung: Der Dividendenvorschlag von 0,05 � ist gegen�ber dem Vorjahr unver�ndert. Wegen des um 40 % h�heren Konzernjahresergebnisses entspricht er nur noch 30% des Konzernjahres�berschusses. Grunds�tzlich fordert die SdK eine Aussch�ttungsquote von 40-60%. Mit Blick auf die sonstigen Kennzahlen des Unternehmens (gesunkener Umsatz, gesunkenes EBIT (-38%) und EBT (-28%) erscheint die unver�nderte Dividende allerdings angemessen. Wie in den Vorjahren soll sie aus dem steuerlichen Einlagenkonto gezahlt werden und damit f�r die Aktion�re ohne Abz�ge von Kapitalertragsteuer und Solidarit�tszuschlag sein.

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TOP 3
Beschlussfassung �ber die Entlastung des Vorstands f�r das Gesch�ftsjahr 2015/2016

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Zustimmung

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Begr�ndung: Das Unternehmen hat erneut die angestrebten Ziele verfehlt. Der Umsatz ging knapp 4%, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um fast 40% zur�ck. Dennoch ist dem Vorstand die Entlastung nicht zu verweigern. Das Unternehmen h�ngt zu ca. 60% von �ffentlichen Auftraggebern ab, die Budgets k�rzen und Projekte verschieben. Dem Vorstand kann deswegen kein Vorwurf gemacht werden.

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TOP 4
Beschlussfassung �ber die Entlastung des Aufsichtsrats f�r das Gesch�ftsjahr 2015/2016

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Zustimmung

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Begr�ndung: Der Aufsichtsrat hat seine Verpflichtungen zur �berwachung und Beratung des Vorstands soweit ersichtlich wahrgenommen, so dass nichts gegen seine Entlastung spricht.

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TOP 5
Beschlussfassung �ber die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 mit der Erm�chtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungs�nderung

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Zustimmung

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Begr�ndung: Bei der Beschlussfassung handelt es sich um eine Verl�ngerung des bisherigen genehmigten Kapitals in H�he von 50% des Grundkapitals mit grunds�tzlichem Bezugsrecht f�r die Aktion�re.

Die SdK lehnt Kapitalvorratsbeschl�sse gegen Bar- und / oder Sacheinlage �ber 10 % des Grundkapitals ab, da ein Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlage mit einem Verw�sserungseffekt verbunden ist und bei einer Sacheinlage ein Bezugsrechtsausschluss bei einer Kapitalerh�hung immanent ist.

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TOP 6
Wahl des Abschlusspr�fers und Konzern-Abschlusspr�fers f�r das Gesch�ftsjahr 2016/2017

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Ablehnung.

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Begr�ndung: Die Ebner Stolz GmbH & Co. KG pr�ft das Unternehmen seit seinem B�rsengang im Jahre 2000. Die zwingend erforderliche Unabh�ngigkeit zwischen Pr�fungsgesellschaft und Unternehmen ist damit nicht mehr garantiert. Die SdK hatte 2014 dem Vorschlag der Verwaltung zur Wiederwahl nochmals zugestimmt, aber einen Wechsel des Abschlusspr�fers f�r das n�chste Gesch�ftsjahr gefordert. Dieser Wechsel erfolgte nicht. Die SdK bleibt bei ihrer Forderung nach einem Wechsel der Pr�fungsgesellschaft, um ihre Unabh�ngigkeit vom Unternehmen sicherzustellen. Sie lehnt deshalb die Wiederwahl erneut ab.

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Auf der �Hauptversammlung kann aus sachlichen Gr�nden gem�� den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden. �