TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nach HGB und des gebilligten Einzelabschlusses nach IFRS sowie der jeweiligen Lageberichte der Lotto24 AG für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Der Online-Marktführer hat die Wachstumskennwerte Registrierte Kunden, Transaktionsvolumen, Umsatz und EBIT stark gesteigert. Der Brake Eaven ist in Sicht.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben wahrgenommen. Dies geht aus dem Bericht des Aufsichtsrats hervor. 

TOP 4

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen die Bestellung von Ernst & Young als Abschlussprüfer. 

TOP 5

Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagenen Personen sind für den Aufsichtsrat qualifiziert. 

TOP 6

Beschlussfassung über die präventive Absicherung der Aufsichtsratsmitglieder gegen Haftungsrisiken im Wege einer Änderung der Satzung

Zustimmung

Begründung: Damit sich die Aufsichtsratsmitglieder ganz ihrer Aufgabe widmen, den Vorstand zu kontrollieren und zu beraten, erscheint die Absicherung sinnvoll zu sein. 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.