TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015/2016. Vorlage des Lageberichts der KROMI Logistik AG sowie des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2015/2016. Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015/2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
 

Begründung: Dem Vorschlag, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen, kann gefolgt werden. Zum einen gab es im Vorjahr noch einen leichten Fehlbetrags, ferner befindet sich die Gesellschaft weiterhin in der Aufbauphase. Vor allem aber ergäbe sich bei einem Konzernergebnis von 0,10 € / Aktie ohnehin nur eine marginale Ausschüttung. In der HV wird aber die künftige Dividendenfähigkeit und deren Umfang hinterfragt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Zustimmung
 

Begründung: Nach der leichten Korrektur des Vorjahres, u.a. durch die Situation in Brasilien, hat sich die Gesellschaft mehr als nur stabilisiert. So stiegen alle wesentlichen Kennziffern deutlich. Vor allem wurde das Konzernergebnis wieder positiv. Die eingeleiteten Maßnahmen gehen in die richtige Richtung und greifen. Damit sind auch die Weichen für die Zukunft richtig gestellt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Ein guter, detaillierter AR-Bericht lässt erkennen, dass sich der AR u.a. in 5 Sitzungen und einer Telefonkonferenz mit den wichtigen Themen der Gesellschaft eingehend befasst hat und seiner Kontroll- und Beratungsaufgabe gut nachgekommen ist.

TOP 5
Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Erweiterung des AR von 3 auf 4 Mitglieder ist schon aus Gründen der Sicherstellung seiner Beschlussfähigkeit, nicht zuletzt mit Blick auf die Altersstruktur des derzeitigen Gremiums, sinnvoll.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Einzelwahl

Begründung: Die vorgeschlagenen Kandidaten erscheinen qualifiziert und ausgewogen. Ihre Unabhängigkeit wird im Fall Bellgardt hinterfragt. Dasselbe gilt für den Auswahlprozess. Die SdK wird somit nach aktuellem Stand der Wahl der Kandidaten Bellgardt und Kleinmann zustimmen. Die Wahl von Herrn Große-Allermann lehnt die SdK ab, da dieser bereits ohne das nun angestrebte Mandat die aus Sicht der SdK maximale Mandatsanzahl für operativ tätige Personen erreicht hat.

TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017

Zustimmung

Begründung: Gegen die 2. Wiederwahl der KPMG bestehen keine Bedenken. Die fachliche Eignung steht außer Frage; etwaige in Zielkonflikt zur Prüfung stehende Nebenleistungen wurden nicht erbracht.

 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.