TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2  
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Da die Gesellschaft zurzeit keine operativen Gewinne macht und der Bilanzgewinn in das neue Geschäftsmodell investiert werden soll, erfolgt die Zustimmung.

TOP 3  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016

Zustimmung

Begründung: Nach der Aufgabe des alten Geschäftsmodells liegen noch zu wenig Informationen über das neue Geschäftsmodell vor. Dafür muss man dem Vorstand noch etwas Zeit geben.

TOP 4  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5  
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2016 beziehungsweise das Geschäftsjahr 2016/2017

Ablehnung

Begründung: Da die Steuerberatungs- und andere Leistungen bei der Gesellschaft durch den AP mit über 50% im Verhältnis zu den Prüfungsleistungen zu hoch sind, erfolgt die Ablehnung.

TOP 6  
Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes und die Neufassung von § 1 (Firma, Sitz und Dauer) Abs. 2 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Ein Umzug nach Berlin in die Hauptstadt ist zur besseren Vernetzung immer sinnvoll.

TOP 7  
Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres und die Neufassung von § 19 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) Abs. 1 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen die Änderung des Geschäftsjahres zur Anpassung an andere Jahresabläufe.

TOP 8  
Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die Neufassung von § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Grundsätzlich spricht nichts gegen den neuen Unternehmensgegenstand, der auf der HV aber noch mit mehr Informationen erklärt werden muss.

TOP 9  
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, über die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über eine entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Da der gesamte Bezugsrechtsausschluss bei der Gesellschaft auf 20% für alle Kapitalmaßnahmen begrenzt ist, ist eine Zustimmung möglich, wenn auf der HV mehr Informationen zum neuen Geschäftsmodell, dem Kapitalbedarf und der Umsetzung gegeben werden.

TOP 10  
Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 11. Mai 2012 und über die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals, jeweils geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Januar 2016, sowie über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und eine entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Wegen des sehr hohen Umfangs der Kapitalmaßnahme ist für diesen Punkt aber die Ablehnung geplant, da die Gesellschaft erstmal mit der Umsetzung des neuen Geschäftsmodells beginnen sollte.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.