TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat gute Arbeit für die Aktionäre geleistet, die Prognosen wurden übererfüllt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats ist ausführlich und präzise. Die Aufsichtsräte scheinen ihren Aufgaben gewissenhaft nachgekommen zu sein.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

Zustimmung

Begründung: Vorgeschlagen wird die Baker Tilly Roelfs, die erst im Dezember letzten Jahres erstmalig zum Abschlussprüfer für 2015 bestellt wurde. Das Gesamthonorar von 144 TEUR für 2015 beinhaltet nur Abschlussprüfungsleistungen und sonstige Bestätigungsleistungen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

1. Herr Andreas Schmidt

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Tatsachen ersichtlich, die gegen eine Wahl von Herrn Schmidt sprechen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung eines bestehenden genehmigten Kapitals, über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründug: Es soll ein genehmigtes Kapital von 50% des bestehenden Grundkapitals geschaffen werden. Aus prinzipiellen Überlegungen trägt die SdK Vorratsbeschlüsse in dieser Größenordnung nicht mit, insbesondere wenn das Bezugsrecht der Aktionäre durch Sacheinlagen ausgeschlossen werden kann.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Ablehnung

Begründung: Der Vorstand soll ermächtigt werden, Wandelschuldverschreibungen für insgesamt 60 Mio. EUR begeben zu können, die mit bis zu 20 Mio. Aktien unterlegt werden können (siehe TOP8). Aus prinzipiellen Überlegungen trägt die SdK Vorratsbeschlüsse in dieser Größenordnung nicht mit, insbesondere wenn das Bezugsrecht der Aktionäre durch Sacheinlagen ausgeschlossen werden kann.

TOP 8
Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2016 und Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Es soll ein bedingtes Kapital von knapp unter 50% des bestehenden Grundkapitals geschaffen werden. Aus prinzipiellen Überlegungen trägt die SdK Vorratsbeschlüsse in dieser Größenordnung nicht mit, insbesondere wenn das Bezugsrecht der Aktionäre durch Sacheinlagen ausgeschlossen werden kann.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.