TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HCI HAMMONIA SHIPPING AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2015, des Berichts über die Lage der HCI HAMMONIA SHIPPING AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Wegen der seit 8 Jahren herrschenden Schiffahrtskrise mußte sich die Gesellschaft einer umfassenden Restrukturierung unterziehen und sich gesund schrumpfen durch den Verkauf von zunächst 5 Containerschiffen. Das Konzernergebnis ist in etwa ausgeglichen, aber nur nachdem Forderungen von €33,5 Mio. erlassen und Erträge aus dem Verkauf der Schiffe von 23,8 Mio. erzielt wurden.

Dagegen standen weitere außerplanmäßige Abschreibungen auf die restlichen Schiffe von 18 Mio. und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung von 31,5 Mio.

Ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Positionen ist ein Jahresfehlbetrag von rund 30 Mio. entstanden. Die Gesellschaft hat sich aber von allen Zahlungsver-pflichtungen befreien und eine Darlehensstundung bis 2018 erreichen können, so daß bis zu diesem Zeitpunkt ihr Überleben gesichert ist. Diese Entwicklung hat der Vorstand in 1 ½ Jahren Verhandlungen erreicht und ist daher zu entlasten.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Auch der Aufsichtsrat hat die notwendigen

Restrukturierungsmaßnahmen aktiv unterstützt und den Vorstand überwacht und ist zu entlasten.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl der Hansa Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft bestehen keine Bedenken.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.