TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des zusammengefassten Konzernlage- und Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Die Constantin Medien AG hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich und nach zwei verlustreichen Jahren konnte in 2015 ein positiver Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Von diesem Jahresüberschuss können die Aktionäre aufgrund der hohen Schulden (Verlustvortrag 185 Mio. EUR) des Unternehmens leider nicht durch eine Dividende profitieren. Der Erfolgskurs der Gesellschaft drückt sich jedoch an der deutlichen Kurssteigerung der Aktie wieder. Dreimal mussten die Ergebnisprognosen für 2015 angehoben werden. Dies hängt jedoch auch stark von Einmaleffekten ab. Dennoch ist für 2016 ein positiver Jahresüberschuss prognostiziert. Der Vorstand berichtete transparent und detailliert über das Geschäftsjahr 2015. Bei der Besetzung der Vorstandspositionen gab es einige Veränderungen, welche durch die Erklärungen im Geschäftsbericht zunächst plausibel erscheinen. Die SdK plant für die Entlastung des Vorstandes zu stimmen.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Auch im Aufsichtsrat kam es zu personellen Veränderungen. Die Veränderungen im Aufsichtsrat sind durch den Abwahl-Antrag eines Großaktionärs eventuell noch nicht beendet. Bisher wurde die Aufgabe der Überwachung des Vorstandes scheinbar ordnungsgemäß wahrgenommen. Ein ausführlicher Bericht des Aufsichtsratsvorsitzenden liegt vor. Die SdK plant dem TOP 3 zuzustimmen.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Gegen den vorgeschlagenen Abschlussprüfer, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, gibt es keine Einwände. In 2015 wurden vom Abschlussprüfer nur in einem sehr geringen Umfang Beratungsleistungen in Anspruch genommen. Die SdK plant diesem Tagesordnungspunkt zuzustimmen.

TOP 5
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Zustimmung

Begründung: Zwei bisherige Mitglieder des Aufsichtsrats stehen bei dieser Hauptversammlung zur Wiederwahl. Das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Hr. Camenzid wurde von Hr. Collorio abgelöst und steht bei dieser Hauptversammlung zum ersten Mal zur Wahl. Die fachliche Qualifikation scheinen alle Mitglieder vorzuweisen und die SdK plant der Wahl zuzustimmen.

TOP 6
Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Jan P. Weidner

Enthaltung

Begründung: Dieser Ergänzungsantrag wurde vom Großaktionär und ehemaligen Vorstand des Vorstandes Hr. Burgener gestellt. Eine Begründung für diesen eingeleiteten Schritt wurde nicht geliefert. Aus diesem Grund wird auf der Hauptversammlung eine Begründung bzw. Stellungnahme abgewartet oder ggf. erfragt. Aus jetziger Sicht ohne Hintergrundinformationen ist nicht nachvollziehbar, warum der Abberufung zugestimmt werden soll und die SdK plant sich bei dieser Entscheidung zu enthalten.

TOP 7
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Enthaltung

Begründung: Der zur Wahl stehende Kandidat scheint anhand der Angaben des Ergänzungsantrags fachlich qualifiziert zu sein, um die Aufgaben eines Aufsichtsratsmitglieds zu erfüllen. Die Frage warum dieser Kandidat allerdings überhaupt gewählt werden soll muss auf der Hauptversammlung zunächst beantwortet werden. Das Unternehmen hat bereits einige Veränderungen führender Gremienmitglieder in kurzer Zeit hinter sich. Aus diesen Gründen wird sich die SdK bei der Abstimmung voraussichtlich enthalten.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.