TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Einbecker Brauhaus AG zum 31. Dezember 2015. Vorlage des Lageberichts für die Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Bei einem Jahresüberschuss von 444.085,53 € ergibt die vorgeschlagene Dividende von 7ct bei 2.728.987 Aktien 191.029,09 € und damit rund 43% Ausschüttung, was im von der SdK angestrebten Korridor von 40 bis 60% liegt. Da die Gesellschaft auch über ausreichend Liquidität verfügt, ist dem TOP zuzustimmen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der im vierten Jahr in Folge gestiegene Überschuss kann durchaus als positives Zeichen verstanden werden und erlaubt die vorbehaltlose Entlastung des Vorstandes.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Ausweislich des Berichts des Aufsichtsrats hat er seine Pflichten bei Aufsicht und Kontrolle erfüllt. Es gibt keine erkennbaren Gründe, die gegen eine Entlastung sprechen. 

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl der Herren Brinkmann, Helms und Depner bestehen keine Bedenken. Gegen die Neuwahl von Herrn Waltl bestehen keine Einwendungen. Wenn Herr Binder als Ersatzmitglied gewählt werden wird, so bestehen auch hiergegen keine Einwendungen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Gewinnabführungsvertrages mit der Hanse Service- und Logistik GmbH, Einbeck als Organgesellschaft

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen einen Gewinnabführungsvertrag mit der Hanse Service- und Logistik GmbH sprechen würden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2016, über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente), über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011 sowie über die entsprechende Satzungsänderung

 Ablehnung

Begründung: Mittels des Beschlussvorschlags soll ein neues Bedingtes Kapital im Umfang von etwa 20% des aktuellen Grundkapitals auch gegen Sacheinlage geschaffen werden. Dieses ist aus Sicht der SdK eindeutig zu viel, die für Sacheinlagen maximal 10% des Grundkapitals zu Arrondierungszwecken als angemessen erachtet. Größere Kapitalmaßnahmen und hier insbesondere Sacheinlagen sollten nach Auffassung der SdK stets über die Tagesordnung einer einzuberufenden Hauptversammlung mit entsprechender Berichterstattung erfolgen.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung

Begründung: Ausweislich S. 28 im GB erhielten Dr. Kleeberg & Partner bei einem Gesamthonorar von 70T€ 25T€ für Steuerberatungsleistungen und damit weit über den 25%, die von der SdK noch als tolerabel angesehen würden. Wir regen wiederum an, dass Prüfungsleistungen und Steuerberatungsleistungen getrennt vergeben werden!

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.