TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des zusammengefassten Lageberichts für die M.A.X. Automation AG und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2015

Zustimmung 

Begründung: Zwar liegt der Dividendenvorschlag der Verwaltung unter der von der SdK geforderten Zielgröße von 40%-60% des Ergebnisses je Aktie, allerdings ist er mit 38% nur knapp unterhalb der Zielgröße. Unter Berücksichtigung der Akquisition der iNDAT Robotics sowie weiterer Akquisitionen, die langfristig das Vermögen der Gesellschaft erhöhen und somit die Dividendenfähigkeit erhalten, ist der knapp unter der Zielgröße der SdK liegende Dividendenvorschlag akzeptabel.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung 

Begründung: Der Vorstand hat in einem herausfordernden Jahr gute Ergebnisse erzielt und das Wachstum der Gesellschaft gefördert.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand durch Rat und Überwachung zu diesem guten Ergebnis des Vorstandes beigetragen bzw. den Vorstand in seiner Arbeit unterstützt. 

TOP 5
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Enthaltung

Begründung: Nach den veröffentlichten Informationen ist das Vergütungssystem nicht zu analysieren, sodass nach dem derzeitigen Stand lediglich eine Ablehnung erfolgen kann. Dies kann sich durch weitere Informationen zu den Parametern des Vergütungssystems in der Hauptversammlung ändern.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung 

Begründung: Es bestehen Bedenken gegen die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer, da sie mehr als 25% ihres Honorars durch Steuerberatung und sonstige Leistungen bei der AG verdienen. Damit ist die Unabhängigkeit aufgrund der wirtschaftlichen Einnahmesituation nicht gewährleistet. Zudem müssten sie die eigene Beratungsleistung auch noch als Wirtschaftsprüfer prüfen, sodass eine wirkliche Prüfung der beratenen Entscheidung ausfällt. Dies ist der Reflex aus dem Umstand, dass eine kritische Auseinandersetzung mit diesen von der Beratung getragenen Entscheidungen in der Regel nicht stattfindet, da diese Entscheidung aufgrund der Beratung ja schon als „richtig" erkannt wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner & Stolz GmbH & Co KG aus Hannover bereits seit über 10 Jahren die Gesellschaft prüft. Hier fordert die SdK wie bereits im Vorjahr einen Wechsel der Gesellschaft, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung der Firma des Unternehmens und entsprechende Neufassung von § 1 Abs. 1 der Satzung

Zustimmung 

Begründung: Die Änderung der Satzung erleichtert den Außenauftritt der Gesellschaft. 

TOP 8
Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und entsprechende Neufassung von § 5 Abs. 3 der Satzung sowie weitere damit zusammenhängende Änderungen der Satzung

Zustimmung 

Begründung: Es wird hierdurch die Kommunikation mit den Anteilseignern erleichtert, ohne das hierbei in die Interessen der Aktionäre eingegriffen wird.  

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.