TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils für das Geschäftsjahr 2015, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015, des Berichts des Aufsichtsrats für das genannte Geschäftsjahr sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung:  Der Vorstand hat es geschafft, die selbstgesteckten Ziele in Bezug auf den Umsatz zu übertreffen. Das vorrangige Ziel des Wachstums steht bei zooplus immer noch an erster Stelle, die Gesamtleistung beläuft sich auf 743 Millionen Euro, ein Plus von ca. 30%. Im Vergleich zum letzten Jahr konnte der Free Cashflow auf 13,6 Millionen Euro gesteigert werden, und so um 15,4 Millionen Euro verbessert werden.

Zooplus schafft es weiterhin Kunden langfristig an das Unternehmen zu binden, eine Wiederkaufsrate von 94% bedeutet auch hier eine erneute Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 3%.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung 

Begründung: Es gibt keinerlei ersichtliche Gründe dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verwehren. Der AR hat sowohl seine Kontrollfunktion ausgeführt, stand dem Vorstand aber auch beratend zur Seite. 

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung 

Begründung: Die Unabhängigkeit der PWC-Gesellschaft ist aus SdK-Sicht gegeben. Zwar hat zooplus Beratertätigkeiten der PWC-Gesellschaft in Anspruch genommen, diese liegen aber im Gesamtverhältnis zu den Abschlussprüfergebühren unter 10% und damit im Rahmen, was aus SdK-Sicht vertretbar ist.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung / Ablehnung 

Begründung: Die SdK kann bei folgenden Personen, die zur Wahl in den Aufsichtsrat stehen, zustimmen:

1. Moritz Greve

2.Henrik Persson

3.Nicholas Sleep

4.Christian Stahl

5.Dr.Felix Treptow

Bei allen aufgeführten Personen ist aus SdK-Sicht die Qualifikation für das Mandat gegeben.

Herrn Dr. Norbert Stoeck kann eine Zustimmung leider nicht gegeben werden. Nicht, weil Herr Stoeck nicht qualifiziert genug wäre, sondern da er bereits 2 Aufsichtsratsmandate ausübt, bei welchen er den Vorsitz hat ( Initiatoren AG und aovo Touristik AG) und ein weiteres Mandat als Aufsichtsratsmitglied ohne Vorsitz ( Lindner Hotels AG ). Da Herr Stoeck zudem als Berater für internationale Unternehmens- und Geschäftsstrategien arbeitet, wird die SdK aus zeitlichen Gründen mit Ablehnung abstimmen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der zooplus AG sowie an ausgewählte Führungskräfte der zooplus AG und verbundener Unternehmen im In- und Ausland (Aktienoptionsprogramm 2016) und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2016 sowie Satzungsänderung

Ablehnung 

Begründung: Die SdK lehnt Aktienoptionen als Vergütungsbestandteil generell ab, da in der Vergangenheit solche Optionen zu oft missbraucht wurden, und zudem recht intransparent sind. Die SdK fordert wenn dann Aktienkauf mit Eigenmitteln und würde hierbei eventuell auch eine höhere variable Verfügung zur Verfügung stellen, sofern die Aktien dann einer Haltefrist unterliegen würden.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats

Zustimmung 

Begründung: Die höhere Vergütung für den Aufsichtsrat ist absolut im Rahmen dessen, was die SdK für akzeptabel hält. Aufsichtsratsmitglieder bekommen künftig 40 000 Euro und der AR-Vorsitzende 80 000 Euro p.a.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.