TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und nach § 289 Abs. 5 HGB) der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2015, des gebilligten Konzernabschlusses nach IFRS und des Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) der Koenig & Bauer-Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrats.

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Die SdK vertritt nach Durchsicht des Konzernjahresabschlusses die Auffassung, dass der Vorstand seine Aufgaben insbesondere durch den erfolgreichen Abschluss des fit@all Programms bezüglich der Neuausrichtung des Konzerns im Sinn des Unternehmens und der Aktionäre geführt hat.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Koenig & Bauer AG für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat nach den uns derzeit vorliegenden Informationen seine Aufgaben der Beratung des Vorstand, seiner Kontrolle und Überwachung stets wahrgenommen.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keinerlei Einwendungen gegen die Wahl des Abschlussprüfers.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keine Bedenken bei der Wahl zum Aufsichtsrat für Herrn Dipl.-Ing. Matthias Hatschek und Herrn Dr. Andreas Pleßke.

TOP 6
Beschlussfassung über die Neufassung Abschnitt V, Ziffer 13 „Aufsichtsratsvergütung“ der Satzung der Koenig & Bauer AG

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keine Einwände zu der neueren Aufsichtsratsvergütung und begrüßt insbesondere die ausschließlich fixen Vergütungsbestandteile.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts

Ablehnung

Begründung: Die SdK sieht keine Notwendigkeit für den Rückkauf eigener Aktien. Die Gesellschaft ist in der Lage, freie liquide Mittel sowohl für erforderliche Investitionen oder zum Schuldenabbau zu verwenden. Darüber sollten freie Mittel nach Abbau des Verlustvortrages an die Aktionäre als Dividende ausgeschüttet werden.

TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals bei gleichzeitiger Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Erneuerung der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses

Zustimmung

Begründung: Die SdK hat keine Bedenken bei der Schaffung eine genehmigten Kapitals, da die Schranken sowohl der Höhe nach, wie auch der Begrenzung beim Bezugsrechtsausschluss innerhalb unserer Bandbreite liegt.

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Gewinnabführungsverträgen

Zustimmung

Begründung: Die SdK sieht keine Bedenken für eine Zustimmung zu den Gewinnabführungsverträgen, das es sich um 100 %-ige Tochtergesellschaften der AG handelt und zusätzlich eine Verwaltungs- und Steuervereinfachung bewirkt.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.