TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2015, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015

Ablehnung

Begründung: Durch den Verkauf von mehreren Tochterunternehmen verfügt das Unternehmen über Mittelzugänge in Höhe von 86 Mio. Euro. Dieser wurde teilweise zur Schuldenreduktion verwendet. Es verbleibt ein deutlicher Liquiditätsbestand, der aufgrund der aktuellen Zinssituation dem Unternehmen keine Zinserträge bietet und deshalb an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollte. Eine Ausschüttung i.H.v. 9.378.652 Euro (40% des Bilanzgewinns) sollte vorgeschlagen werden. Ein entsprechender Gegenantrag wird auf der HV gestellt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand ist seiner Verpflichtung im GJ 2015 nachgekommen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Aufgaben im GJ 2015 nachgekommen. Es besteht kein Grund dem AR die Entlastung zu verwehren.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Der Abschlussprüfer ist seit 9 Jahren für die Gesellschaft tätig. Für das GJ 2015 fand zudem eine Ausschreibung statt, die an den günstigsten AP vergeben wurde.

TOP 6
Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Zustimmung /Ablehnung

Begründung: Der Wahl von Hr. Fröst, Hr. Dr. Döring, Dr. Altenbeck und Frau Tepfenhart wird zugestimmt. Die Wahl von Hr. Dr. Rittstieg und Herrn Winners wird aufgrund der satzungsbedingten Überschreitung der AR-Mandatsanzahl abgelehnt.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung mit Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Durch den Verkauf von mehreren Tochterunternehmen ist die Überwachungsfunktion des AR eher kleiner als größer geworden, so dass eine Erhöhung der AR-Vergütung nicht nachvollziehbar ist und zu Lasten der Aktionäre geht.

TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung der Firma und Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Formaler Beschluss. Durch die Fokussierung auf das Geschäftsfeld Travel und den Verkauf der Nicht-Travel Segmente macht es zudem Sinn, den Unternehmensnamen zu ändern.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.

TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Formaler Beschluss, der den Unternehmensgegenstand widerspiegelt