TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Lagebericht für die Masterflex SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4 und 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015

Ablehnung

Begründung: Der Konzern hat in 2015 ein Ergebnis von € 0,22 erwirtschaftet. Eine Veranlassung oder belastbare Begründung für einen Dividendenausfall ist weder mitgeteilt noch ersichtlich. Die SdK wird daher einen Gegenantrag zu diesem Tagesordnungspunkt stellen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Zwar konnte der Vorstand die selbstgesteckten Ziele und Planung in 2015 nicht erreichen. Er berichtet aber darüber, sachgerechte Gegenmaßnahmen ergriffen zu haben. Daher erscheint dessen Entlastung sachgerecht.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seiner Überwachungsfunktion nachgekommen und berichtet detailliert hierüber. Daher ist er zu entlasten.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Die an die vorgeschlagene Abschlussprüferin geleisteten Honorare sollten in der Hauptversammlung noch hinterfragt werden. Daher bleibt ein abweichendes Abstimmungsverhalten vorbehalten.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Gegen die Kandidaten sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich.

TOP 7
Bestellung eines Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Vorschlag ist angesichts der Verdienste des Herrn Bischoping angemessen.

TOP 8
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Das vorgeschlagene Vergütungssystem erscheint im Wesentlichen sachgerecht, soll aber noch auf der Hauptversammlung weiter hinterfragt werden. Insoweit bleibt ein abweichendes Abstimmungsverhalten vorbehalten.

TOP 9
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien

Ablehnung

Begründung: Es erscheint erkennbar widersprüchlich und ist zumindest nicht begründet, sich einerseits nicht im Stande zu sehen, eine Dividende auszuschütten, andererseits aber Gesellschaftsmittel in eigenen Aktien „parken“ zu wollen. Ein konkreter Verwendungszweck dazu, wozu eigene Aktien verwendet werden sollen, ist nicht erkennbar. Stattdessen erschöpft sich die Begründung dieses Beschlussvorschlags in formelhaften Darstellungen.

TOP 10
Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2016)

Ablehnung

Begründung: Ein wie hier vorgesehener Kapitalvorratsbeschluss, der eine Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss um die Hälfte des aktuellen Grundkapitals vorsieht, ist nicht zustimmungsfähig.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.