TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des zusammengefassten Lageberichtes und Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Wir haben sehr wohl vernommen, dass die Verwaltung plant, die Aktionäre zukünftig mit bis zu 50% des Jahresertrages an Dividende zu beteiligen - bei der AG ist das mit 79ct von 1,54 schon erreicht, beim Konzern ist da noch Luft nach oben. Trotzdem erkennen wir den guten Willen an und werden in diesem Jahr erstmals der Dividende zustimmen, was Sie bitte als Ansporn sehen wollen, im nächsten Jahr auch beim Konzern bei einer Dividendenquote zwischen 40 und 60% zu liegen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Was soll man hier sagen - Helma boomt weiter, augenscheinlich hat der Vorstand alles richtig gemacht.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Es ist weiter davon auszugehen, dass der AR die ihm nach Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben erfüllt hat.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung

Begründung: Auch in diesem Jahr entfallen gemäß Geschäftsbericht S.129  mit 45T€ Steuerberatungsleistungen sowie 9T € sonstige Leistungen im Vergleich zu 69T€ Abschlussprüfungsleistungen wiederum mehr Nicht-Prüfungsleistungen an als von der SdK toleriert.

Die SdK fordert, um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers uneingeschränkt gewährleisten zu können, dass die Steuerberatungs- und sonstigen Beratungsleistungen nicht mehr als 25% der reinen Abschlussprüfungskosten übersteigen. Demnach ist TOP 5 wieder abzulehnen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2015 und die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Mittels des Beschlussvorschlags soll der auf der letzten Hauptversammlung gefasste Beschluss zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage aus Genehmigtem Kapital hinsichtlich der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien nach erfolgter Kapitalerhöhung aus diesem Genehmigten Kapital angepasst werden. Die SdK hat bereits auf der letzten Hauptversammlung dem aus ihrer Sicht überdimensionierten Vorratskapital die Zustimmung verweigert. Auch die vorgeschlagene Anpassung des seinerzeit schon nicht tragbaren Beschlusses lehnt die SdK daher ab.

TOP 7
Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats durch entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der geänderten gesetzlichen Lage Rechnung tragend und angesichts des erheblich ausgeweiteten Geschäftsvolumens sich mit einer weiteren Person im AR auszustatten, ist zu begrüßen.

TOP 8
Ergänzungswahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Zustimmung

Begründung: Herr Morzynski ist als Großaktionär und ARV der Halloren bekannt, seiner Wahl kann durchaus zugestimmt werden.

TOP 9
Beschlussfassung über die Anpassung der Regelung zur Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats durch entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Regelung ist eine machbare Anpassung bei vier AR

TOP 10
Beschlussfassung über die Einführung eines Stichentscheids bei Beschlussfassungen des Aufsichtsrats durch entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Regelung ist eine notwendige Anpassung bei vier AR.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.