TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung  

Zustimmung

Begründung: Bei einem Gewinn je Aktie von 13,62 € sollen 11,25 € ausgekehrt werden, was die Forderung der SdK nach einer in etwa hälftigen Teilung des Ergebnisse zwischen Gesellschaft und Aktionär erfüllt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands.

Zustimmung

Begründung: Angesichts einer am Jahresanfang im Sanierungsgeschäft problematischeren Umsatzentwicklung konnte der Vorstand ein solides Ergebnis vorlegen. Die Bilanzsituation ist solide, die Ausschüttung verdient.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats.

Zustimmung

Begründung: Soweit für die SdK aus dem knappen AR-Bericht erkennbar, hat der Aufsichtsrat u.a. in vier Sitzungen seine Kontrolltätigkeit verantwortlich wahrgenommen.

TOP 5
Wahl des Aufsichtsrats.

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl von drei Mitgliedern des bestehenden Aufsichtsrats sowie die Neuwahl von Herrn Fritzsche bestehen seitens der SdK keine Bedenken. 

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Ablehnung

Begründung: Auch wenn fachlich gegen die Wiederwahl der HCW Hanseatic Consult GmbH keine Einwände bestehen, prüft diese Gesellschaft nach Kenntnis der SdK die AG bereits seit mehr als zehn Jahren. Somit sollte die Prüfungsgesellschaft zur Sicherstellung einer unabhängigen Abschlussprüfung ausgetauscht werden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.