TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands für die Elmos Semiconductor Aktiengesellschaft und für den Konzern (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zu den übernahmerechtlichen Angaben nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Es wird vorgeschlagen unverändert Euro 0,33 je Aktie auszuschütten. Die Ausschüttungsquote steigt wegen des um 12 Cent auf 0,84 Euro gefallenen Konzerngewinns damit auf 37,5 %. Die Ausschüttungsquote liegt damit leicht unter der von der SdK für reife Unternehmen geforderten Spanne von 40-60 %. Da die Gesellschaft jedoch noch ein relativ junges Wachstumsunternehmen mit hohen Forschungs- und Investitionsaufwendungen ist, kann der Vorlage zugestimmt werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Die nach der allgemeinen Branchenschwäche korrigierten Ziele wurden erreicht, das Unternehmen ist gut für die Zukunft aufgestellt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Dem kurzen Aufsichtsratsbericht kann entnommen werden, dass der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß beaufsichtigt und beraten hat.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2016

Ablehnung

Begründung: Warth&Klein prüft den Konzern seit drei Jahren und ist grundsätzlich hinreichend geeignet und qualifiziert die Abschlussprüfung vorzunehmen. Jedoch wird die von der SdK geforderte Trennung von Abschlussprüfung und Beratung nicht eingehalten. So entfallen von der um knapp 20 % gesunkenen Gesamtvergütung von 327.000,- Euro 116.000,- auf Steuerberatungsleistungen sowie weitere 8.000,- auf sonstige Leistungen. Damit machen diese Vergütungsbestandteile mehr als die von der SdK als gerade noch unbedenklich angesehenen 25 % der Gesamtvergütung aus, weshalb die Unabhängigkeit der Prüfung nicht uneingeschränkt gewährleistet scheint.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

3 x Zustimmung, 1 x  Ablehnung

Begründung: Einer Wiederwahl der Herrn Dr. Egger und Dr. Weyer sowie der Neuwahl des Herrn Dr. Duitine wird zugestimmt.

Eine Widerwahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Prof Zimmer wird aus Altersgründen abgelehnt. Prof Zimmer, Jahrgang 1940, würde im Laufe der Mandatsdauer 80 Jahre alt werden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2016, Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I und entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Einer Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals i.H.v. bis zu 50 % des Grundkapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses bis zu 20 % wird nicht zugestimmt, da die in den Abstimmungsrichtlinien der SdK festgelegten Höchstwerte von jeweils 10 % Bezugsrechtsausschluss und Sacheinlage deutlich überschritten werden.

TOP 8
Aufhebung des bedingten Kapitals 2009

Zustimmung

Begründung: Da keine Bezugsrechte der Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm mehr bestehen, kann das ausschließlich hierfür dienende bedingte Kapital aufgehoben werden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.