TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts des Vorstands für die Villeroy & Boch Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015 

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft

Zustimmung

Begründung: Die Dividende der Vorzugsaktie von 0,49 Euro steigt um 11,6% gegenüber dem Vorjahr bei einer Ausschüttungsquote von 45% des Konzerngewinns (die Dividende der Stammaktie steigt von 0,39 Euro auf 0,44 Euro). Die Rendite der Aktie liegt damit bei ca. 3,6% in Bezug auf Käufe nach der letzten HV (bis Ende 2015).

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Das Konzernergebnis von 27,3 Mio. €  ist um 12,3% gestiegen, das EBIT (vor Sonderertrag) um 9,6% und der Umsatz um 4,9%. Dies spricht für ein erfolgreiches Wirtschaften des Vorstandes.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung  

Begründung: Generell gesehen hat der Aufsichtsrat ebenfalls positiv auf die wirtschaftlichen Belange des Unternehmens gewirkt und ist seinen Beratungs- und Kontrollpflichten nachgekommen.

Bezüglich der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex zur Transparenz der Unternehmensführung gibt es jedoch Rückstand, insbesondere was den Einzelausweis der Bezüge der Vorstandsmitglieder betrifft. Dazu wird auf Punkt 6 dieser TO verwiesen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Es gibt keine Anhaltspunkte, die der Wiederbestellung der Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer entgegenstehen.

TOP 6

Beschlussfassung über einen Verzicht auf die individualisierte Offenlegung der Vorstandsgehälter im Anhang zum Jahres- und Konzernabschluss

Ablehnung

Begründung: Bei börsennotierten Aktiengesellschaften ist es internationaler und nationaler Standard, die Vorstandsgehälter und deren Bestandteile einzeln je Vorstandsmitglied auszuweisen. Die SdK lehnt deshalb grundsätzlich alle Abweichungen von dieser Regel zur Transparenz der AG gegenüber ihren Aktionären ab.

TOP 7

Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung in § 7 Ziffer 9. der Satzung der Gesellschaft

Zustimmung

Begründung: Die Aufsichtsratsvergütung stammt aus 2008. Seither haben sich die Pflichten und der Arbeitsaufwand für Aufsichtsräte wesentlich verändert. Die vorgeschlagene Erhöhung scheint angemessen zu sein.

TOP 8

Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 4 der Satzung der Gesellschaft zum elektronischen Versand der Hauptversammlungseinladung

Zustimmung

Begründung: Der elektronische Versand der Einladung zur Hauptversammlung wird von AG immer mehr benutzt und entspricht der heutigen Form der Kommunikation. Trotzdem sollten Aktionäre, die keine solchen Kommunikationsinstrumente nutzen (kônnen), weiterhin die Papierform der Einladung erhalten können.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.