TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SIMONA AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die SIMONA AG und des Konzernlageberichts, der mit dem Lagebericht der SIMONA AG zusammengefasst ist, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Bei einem Anstieg des Jahresüberschusses um 54% wird die Dividende von € 8 auf € 10 um 25% erhöht. Damit sinkt die Ausschüttungsquote auf 35%. Bei einer EK-Quote von 57% (VJ 53%) und einer Netto Cash Position von € 25 Mio. wäre auch problemlos eine deutlich höhere Ausschüttung möglich gewesen. Da jedoch Akquisitionen Teil der Strategie sind, und Simona weiterhin konservativ finanziert sein will, ist eine Ausschüttungsquote von einem Drittel trotzdem zu rechtfertigen. Zumal Simona als relativ kleiner Spieler in seinen Märkten auch ein höheres Maß an Reserven haben muss. Sollte jedoch weiterhin die EK-Quote ansteigen, und keine größeren Akquisitionen geplant sein, dann sollte auch die Dividende deutlicher ansteigen, oder zumindest eine Sonderausschüttung erfolgen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.

Zustimmung

Begründung: Trotz eines schwierigen Marktumfeldes (China, Weltwirtschaft, Rohstoff- und Energiepreise…) stieg das Ergebnis deutlich an. Die eingeleiteten Maßnahmen in Hinblick auf Kostenoptimierung, Produktmodernisierung in Kombination mit Zukäufen scheinen erste Früchte zu tragen. Simona hat Marktanteile zurückgewonnen und ist weiterhin solide aufgestellt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.

Zustimmung

Begründung: Die Zukäufe, speziell in USA, scheinen nicht nur schnell integriert worden zu sein, sondern haben auch recht schnell einen positiven Ergebnisbeitrag geleistet. Simona hat Marktanteile gewonnen, die Kostenstrukturen haben sich verbessert und die Finanzsituation ist nach wie vor sehr solide. Der Aufsichtsrat scheint seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Zustimmung

Begründung: Die Höhe der Prüfgebühren von € 155 Tsd ist im Rahmen vergleichbarer Unternehmen. Die Steuerberatungsleistungen von € 11 Tsd. sind relativ klein und sollten die Unabhängigkeit der Prüfung nicht beeinflussen. Sonstige Gebühren von € 76 Tsd. wurden für die Beratung im Zusammenhang mit dem Kauf von Boltaron in USA (Purchasing Price Allocation) und einer DPR Prüfung aufgewendet und haben einmaligen, prüfungsnahen Charakter. PWC prüft seit weniger als 10 Jahren.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Alle Kandidaten sind bereits Mitglieder des bestehenden Aufsichtsrats und haben in der Vergangenheit eine gute Arbeit geleistet und sind ihren Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen. Die fachliche Eignung scheint gegeben. Eine Ämterhäufung ist nicht vorhanden, so dass einer Wiederwahl nichts im Wege steht.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Personalausschusses vor, die Vergütung des Aufsichtsrates anzupassen.

Zustimmung

Begründung: Seit 2006 erhalten die AR Mitglieder € 10.000, die jetzt auf € 13.000 angehoben werden soll. Die gesamte AR-Vergütung ist, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, angemessen.

TOP 8
Beschlussfassung über die nicht individualisierte Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen

Ablehnung

Begründung: Aus grundsätzlichen Überlegungen tritt die SdK für eine individualisierte Veröffentlichung der Vorstandsgehälter ein.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.