TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der zusammengefassten Konzernlageberichte für die Francotyp-Postalia Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 Handelsgesetzbuch

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2  
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Francotyp-Postalia Holding AG zur Ausschüttung einer Dividende

Zustimmung

Begründung: Die erneute und erhöhte Dividendenzahlung ist durchaus erfreulich, allerdings kann die Eigenkapitalquote noch verbessert werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat sich weiter stabilisiert und zufriedenstellende Ergebnisse erwirtschaftet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 5  
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der Francotyp-Postalia GmbH

Zustimmung

Begründung: Die Änderung aus steuerlichen Gründen ist sinnvoll und problemlos umsetzbar.

TOP 6  
Beschlussfassung über die Sitzverlegung und Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Sitzverlagerung ist sinnvoll.

TOP 7  
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Ablehnung

Begründung: Wegen der zu hohen Steuerberatungsleistungen, deren Anteil an der Gesamtvergütung über der von der SdK alsgerade noch unbedenklich angesehenen Grenze von 25 % liegt, erfolgt die Ablehnung.

TOP 8  
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Ablehnung

Begründung: Auch wenn die Gesellschaft eine Dividende zahlt, wäre ein Rückkauf und insbesondere der Einzug der Aktien Unsinn, da dadurch Liquidität vernichtet wird, die sonst noch an anderer Stelle gebraucht wird z.B. für den Schuldenabbau.

TOP 9  
Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2015/I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des Bezugsrechtsausschlusses von bis zu 50% des Grundkapitals bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 10 
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und des bestehenden bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2011) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2015/I) und entsprechende Änderung von Ziffer 4 Absatz 4 der Satzung

Ablehnung

Begründung: Auch hier erfolgt die Ablehnung wegen des zu weitgehenden Bezugsrechtsausschlusses.

TOP 11
Beschlussfassung über die Anpassung des Bedingten Kapitals 2010 in Ziffer 4 Absatz 5 der Satzung und die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Führungskräfte und Mitglieder der Geschäftsführung der Francotyp-Postalia Holding AG oder eines verbundenen Unternehmens (Aktienoptionsplan 2015), über die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2015/II und über entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Aktienoptionen werden von der SdK grundsätzlich kritisch gesehen. Insbesondere  ist das Erfolgsziel nicht ausreichend und bietet Missbrauchsmöglichkeiten.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.