TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, der Lageberichte für die WASGAU Produktions & Handels AG und den Konzern, jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB), sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Zustimmung

Trotz eines Ergebnisrückgangs erneuten Rückgangs des Ergebnisses ja Aktie soll die Ausschüttung unverändert € 0,12 betragen. Die Ausschüttungsquote beträgt damit ca. 79%. Damit liegt die Ausschüttungsquote deutlich über der von der SdK geforderten regelmäßigen Ausschüttung von 40% bis 60%.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Im Jahr 2014 konnten die Prognosen für Umsatz und EBIT nicht nur erfüllt sondern auch übertroffen werden. Der Rückgang des Ergebnisses ist hauptsächlich durch deutlich gestiegene Materialaufwendungen, insbesondere jene für RHB und bezogene Waren. Der deutliche Rückgang des Konzernjahresüberschusses um etwa 41% ist trotzdem kritisch zu sehen und wird auf der HV entsprechend Teil der Debatte sein.
 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Der AR hielt im GJ 2014 vier Aufsichtsratssitzungen ab (ohne Ausschüsse). Die Funktion als Kontrollorgan der Unternehmung kann somit nicht angezweifelt werden. Jedoch gibt es keine Informationen darüber, ob bei diesen Sitzungen alle Mitglieder anwesend waren, dies wird auf der Hauptversammlung erfragt werden.

TOP 5
Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Die Gesellschaft schläft vor, Herrn Dr. Christian Hornbach in den AR zu wählen. Seine fachliche Eignung scheint gewährleistet zu sein, weshalb diesem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt werden kann.

Weiter wird Herr Peter Hornbach als zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen. Er soll das ab dem 01.01.2016 für Herrn Franz Mayer in den AR rücken, welcher sein Mandat zum 31.12.2015 niederlegen wird. Die fachliche Eignung von Herrn Peter Hornbach scheint gewährleistet zu sein und die SdK kann dem Vorschlag zustimmen.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Das Honorar der Prüfung war mit 345 T€. Minimal höher als der Vorjahreswert. Auf sonstige Bestätigungstätigkeiten entfielen etwa 22 T€. Mit knapp 6% des Honorars scheint die Unabhängigkeit der Prüfungsleistungen nicht gefährdet zu sein.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.