TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die KPS AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB zum 30. September 2014 sowie des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts für die KPS AG und den Konzern zum 30. September 2014 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB zum 30. September 2014 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats und des Corporate Governance Berichts für das Geschäftsjahr 2013/14

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der KPS AG

Zustimmung.

Begründung: Die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,28 Euro je Aktie entspricht einer Ausschüttungsquote bezogen auf den Konzernjahresüberschuss in Höhe von 56%.

Die SdK fordert in der Regel eine Ausschüttungsquote in Höhe von mindestens 40%.

Somit kann dem Beschlussvorschlag zugestimmt werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14

Zustimmung.

Begründung: Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und die Gesellschaft ist für die Zukunft gut aufgestellt. Die Aktionäre werden auch fair am Unternehmenserfolg beteiligt. Es gibt daher keinen ersichtlichen Grund, die Entlastung zu verweigern.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14

Zustimmung.

Begründung: Der Aufsichtsrat hat in insgesamt sechs Sitzungen die Arbeit des Vorstands überwacht und stand diesem auch beratend zur Seite. Die Entwicklung der Gesellschaft in den letzten Jahren sprechen für die gute Arbeit des Aufsichtsrates. Es gibt keinen Grund, die Entlastung zu verweigern. 

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15

Zustimmung.

Begründung: Die Rupp&Epple GmbH ist als mittelständisch geprägtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen fachlich geeignet, um als (Konzern-)Abschlussprüfer der Gesellschaft tätig zu werden. 

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts

Zustimmung.

Begründung: Die Gesellschaft verfügt über eine solide Eigenkapitalsituation und einen starken Cashflow. Da ferner bereits eine attraktive Dividende gezahlt wird, erscheint ein Aktienrückkauf angemessen zu sein.

TOP 7
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der KPS AG und einer Tochtergesellschaft

Zustimmung.

Begründung: Der Abschluss eines B&G-Vertrages ermöglicht eine steuerliche Optimierung. Da die getit zuletzt auch die Profitabilität erreicht hat, und solide wirtschaften zu scheint, spricht nichts gegen den Abschluss des Gewinnabführungsvertrages.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.