TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2014, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2014, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Ausschüttungsquote beträgt rd. 40% des Jahresüberschusses. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik.

Es wurde ein Ergebnis / Aktie von € 1,57 erwirtschaftet.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Das abgelaufene Geschäftsjahr war sehr erfolgreich. Das Unternehmen baut seine führende Position in der digitalen Unternehmenskommunikation weiter aus und mit der

Asienexpansion ist die richtige Weichenstellung erfolgt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seiner Beratungs- und Überwachungspflicht ordnungsgemäß nachgekommen. Insgesamt fanden im abgelaufenen Geschäftsjahr fünf Aufsichtsratssitzungen statt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: An der Unabhängigkeit und Objektivität der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestehen keine Zweifel. Das Gesamthonorar für die Jahres-und Konzernabschlussprüfung betrug T€ 57.

Weitere Dienstleistungen wurden nicht erbracht.

TOP 6
Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

Zustimmung

Begründung: Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder kann der Beschlussfassung zugestimmt werden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Der Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder kann zugestimmt werden. Die Personen sind persönlich und fachlich geeignet.

TOP 8
Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Zulassung von Sachausschüttungen

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussfassung anstatt Dividenden- auch Sachausschüttungen zu machen, kann zugestimmt werden.

TOP 9
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter anderem gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG) und Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Das genehmigte Kapital in Höhe von € 594.990 läuft zum 24. Mai 2017 aus und soll mit Beschuss unter TOP 9 aufgehoben und neu genehmigt werden.

Generell stimmt die SdK nur einer Erhöhung des Grundkapitals bis 25 % zu.

Das Unternehmen soll konkretisieren, wofür das Vorratskapital verwendet werden soll und insbesondere die Möglichkeit Vorzugsaktien auszugeben sowie Wandel- und / oder Optionsanleihen zu begeben, näher erläutern.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.