TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Leifheit AG sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches, jeweils für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagene erhöhte Dividende von 1,80 € je Aktie (Vorjahr 1,65 €) ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft vereinbar.

TOP 3

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die positive Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr ergab keine Gründe, die gegen eine Entlastung des Vorstandes sprechen.

TOP 4

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Verpflichtungen aus Satzung und CGK nachgekommen. Er hat den Vorstand kontrolliert und beraten und damit zum Erfolg der Gesellschaft beigetragen. Nur die Vorstandsbezüge werden noch summarisch dargestellt, da eine frühere Hauptversammlung dies bis zum Jahre 2015 genehmigt hat.

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Es gibt keine Gründe, die der Wiederbestellung des Abschlussprüfers entgegenstehen.

TOP 6

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8

AktG

Zustimmung

Begründung: Die Möglichkeit des Erwerbs eigener Aktien ist auf 10% des Grundkapitals begrenzt. Die genannten Zwecke der Verwendung dieser Aktien sind akzeptierbar.

TOP 7

Beschlussfassung gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 Satz 2, 315a Abs. 1 HGB zur Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung

Ablehnung

Begründung: Die vorgeschlagene Befreiung von der individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung wird abgelehnt, da nur der Einzelausweis der Vorstandsbezüge den Aktionären die notwendige Transparenz zur Beurteilung der Vorstandsleistung erbringt. Der Einzelausweis wird auch vom Corporate Governance Kodex gefordert.

TOP 8

Beschlussfassung über die Neufassung von § 10 Abs. 2 und 3 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Es werden keine wesentlichen Rechte einzelner AR-Mitglieder verändert.

TOP 9

Beschlussfassung über die Neufassung von § 11 Abs. 1 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Klarstellung und Simplifizierung des bisherigen Textes.

TOP 10

Beschlussfassung über die Neufassung von § 17 Abs. 1 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Verfahrensverbesserung bei der Wahl eines Ersatzversammlungsleiters der HV.

TOP 11

Beschlussfassung über die Neufassung von §§ 20, 21 und 5 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Anpassung der Texte an neue gesetzliche Vorschriften und deren Simplifizierung.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.