TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts (einschließlich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Es wird eine Dividendenreduzierung von € 1,65 auf  € 1,30 vorgeschlagen, es werden aber immer noch 79% des Konzerngewinns ausgeschüttet nach 92% im Vorjahr, so daß noch nicht gleich auf die vom neuen Großaktionär vorgeschlagene Ausschüttungsquote von 50% reduziert wird.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Dem Vorstand kann Entlastung erteilt werden, da ein von Sonderfaktoren bereinigtes und erhöhtes EBIT von € 24,9 Mio. erwirtschaftet wurde. Als Sonderfaktoren fielen Beratungskosten im Zuge des Übernahmeprozesses vom € 3 Mio. und weitere einmalige Beratungskosten von € 1,8 Mio. an.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds Detlev Meyer kann nur mit Bedenken erfolgen, da durch sein Übernameangebot über die Tocos Beteiligung GmbH. die oben erwähnten hohen Beratungskosten von € 3 Mio. angefallen sind. Außerdem wurde in 2014 der Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden um 5 Jahre verlängert, was in 2015 zu weiteren Kosten von € 6 Mio. führen wird. Die Übernahme von 79% des Aktienkapitals (jetzt auf 74,25% reduziert) durch die Tocos ist aber erfolgt und es bleibt jetzt abzuwarten, ob die neuen Zielsetzungen unter dem Einfluß des neuen Großaktionärs zu stärkerer Expansion und höheren Gewinnen und damit zum Vorteil der außenstehenden Aktionäre führen wird.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl von der PricewaterhouseCoopers AG, WP Gesellschaft, bestehen keine Bedenken.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Gegen die (Wieder)Wahl von Herrn Prof. Dr. Säcker und die Neuwahl von Herrn Prof. Dr. Reitzle bestehen grundsätzlich keine Bedenken.

Bei Herrn Prof. Dr. Reitzle besteht bereits eine größere Anzahl (4) von wahrgenommenen Mandaten, Hier besteht die Gefahr, daß angesichts anderweitig zu hoher zeitlicher Beanspruchung, die wichtige Kontrolltätigkeit leiden könnte. Herr Prof. Dr. Reitzle ist aber nicht mehr operativ tätig.

TOP 7
Satzungsänderungen

Zustimmung

Begründung: Gegen die vorgeschlagenen Satzungsänderungen bestehen keine Bedenken, da sie nur klarstellende und vereinfachende Zwecke verfolgen. Außerdem wurde ein Sonderrecht von Herrn Margaritoff nach dessen Ausscheiden gestrichen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.