TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils für das Geschäftsjahr 2014, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2014, des Berichts des Aufsichtsrats für das genannte Geschäftsjahr sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 

Zustimmung

Begründung: Insgesamt hat die zooplus AG ein relativ gutes Ergebnis erzielt, man hat seine Zielvorgaben des letzten Jahres erreicht und im Vergleich zu den letzten Jahren einen positiven Jahresüberschuss erzielt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der AR ist seinen Aufgaben stets nachgekommen als Kontrollgremium zu wirken und stand darüber hinaus dem Vorstand für etwaige Fragen und Zielausrichtungen zur Verfügung.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 

Ablehnung

Begründung: Die sonstigen Kosten, die neben der Abschlussprüfungsgebühr entstehen, übersteigen das Verhältnis, welches die SdK als hinnehmbar ansieht.

TOP 5
Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats 

Zustimmung

Begründung: Es gibt keinerlei offensichtliche Gründe warum Herr Greve nicht geeignet sein sollte, diesen Posten zu besetzen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007/I; Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die SdK begrüßt die Aufhebung des Bedingten Kapitals, da das Aktienoptionsprogramm AOP 2007/I ausgelaufen ist. Somit ist das bedingte Kapital überflüssig geworden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts 

Ablehnung

Begründung: Ein Aktienrückkaufprogramm in der jetzigen Situation scheint nicht angebracht zu sein, da zooplus noch in der Wachstumsphase steckt und freie Mittel in Investitionen gesteckt werden sollen, statt diese Mittel für den Erwerb eigener Aktien auszugeben. Des Weiteren werden derzeit noch keinerlei Dividenden ausbezahlt, weshalb es aus SdK-Sicht nicht angebracht ist, ein Aktienrückkaufprogramm zu starten.

TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012 sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts; Satzungsänderung 

Ablehnung

Begründung: Zooplus möchte hier die gesetzlichen Möglichkeiten voll ausschöpfen und erwägt eine Grundkapitalerhöhung von 50%.

Die SdK sieht vor, dass genehmigtes Kapital max. 25% des bestehenden Grundkapitals entsprechen sollte. Somit übersteigt dieser Vorschlag die von der SdK maximal tolerierten Kapitalerhöhungsgrenzen und wird somit nicht von der SdK mitgetragen.

TOP 9
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Nachwahl eines ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Da hierdurch das Recht der HV zur Bestimmung der Amtszeit von neugewählten Aufsichtsratsmitgliedern  beschränkt würde, ist es sinnvoll, diese Satzungsbestimmung  aufzuheben.

TOP 10
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Die Vergütung, welche künftig den Aufsichtsratsmitgliedern gezahlt werden soll, ist absolut im Rahmen dessen, was die SdK für angemessen hält.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.