TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des zusammengefassten Lageberichts für die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Die Ergebnisziele wurden in 2014 erreicht, Umsatz und Ergebnis wurden gesteigert, der Verlustvortrag etwas abgebaut.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Begünstigt durch die Marktsituation ergeben sich zurzeit mehr Chancen als Risiken. Das Unternehmen scheint inzwischen gut aufgestellt. Erste Erfolge stellen sich ein. Die aufkommenden Risiken werden versucht, durch Streuung des Portfolios und Beteiligung finanzstarker Partner zu begrenzen.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Einwände gegen die formale Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Die Gebühren sind zu über 95 % Abschlusskosten.

TOP 5
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Eine Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals bis zu 4,7125 Mio. neue Aktien und damit ca. 50 % des Grundkapitals gegen Sacheinlage unter möglichem kompletten Ausschluss des Bezugsrechts  wird abgelehnt, da die Grenzwerte der Abstimmungsrichtlinien (max. 10 % gegen Sacheinlage und max. 10 % Bezugsrechtsausschluss) deutlich überschritten werden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.