TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands zur Gesellschaft und zum Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung:Der Vorstand hat mit den starken Umsätzen - nach den kräftigen Verlusten des Vorjahres - ein positives Betriebs- und Konzernergebnis erzielt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Entsprechend dem Bericht des Aufsichtsrats ist dieser den Aufgaben zur Beratung und Kontrolle nachgekommen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Ablehnung

Begründung: Die SdK ist der Auffassung, dass der Abschlussprüfer ausschließlich Prüfungsleistungen erbringen soll. Gegen die Unabhängigkeit spricht aus Sicht der SdK, wenn dieser mehr als 25 % für Steuerberatungsleistungen und sonstige Leistungen erbringt. Dieser Prozentsatz ist in 2014 deutlich überschritten worden, so dass die Wiederwahl abgelehnt wird.

TOP 5
Beschlussfassung über Nachwahlen zum Aufsichtsrat

Ablehnung

Begründung: Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ist eine börsennotierte Publikumsgesellschaft und sollte sich bei den Wahlvorschlägen auch an die an der bei börsennotierten Gesellschaften üblichen Geflogenheiten halten. So wird Herr Dr. Axel Schröder, der bis zum 31. März Vorstandsvorsitzender dieser Gesellschaft war, zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Hauptversammlung vorgeschlagen.

Üblicherweise sollen die ehemaligen Vorstandsvorsitzenden eine Amtsperiode von zwei Jahren verstreichen lassen, bevor sie diese Position begleiten.

Mit dem zweiten Vorschlag, Herrn Joachim Ludwig als Mitglied der Geschäftsführung der Ferrostahl, gibt es sowohl auf Ebene der Eigentümerfamilie wie der Infrastrukturprojekte eine enge Verzahnung wie auch mit Herrn Dr. Axel Schröder, der stellvertretende Vorsitzende des Beirates ist. Aus Sicht der Streubesitzaktionäre - ohne die Qualifikation beider Herren anzuzweifeln – ist dies eine ungewöhnliche Konstellation ohne einen unabhängier Vertreter in Aussicht zu haben.

TOP 6
Beschlussfassung über die Änderung von § 11 Abs. 6 der Satzung zur Vergütung des Aufsichtsrats

Ablehnung

Begründung: Die Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden soll von € 30.000 auf € 100.000 erhöht werden. Ein Vorschlag der ein Jahr nach der Neustrukturierung auf den ersten Blick sehr hoch erscheint, da das Umsatzvolumen bei nur € 34 Mio. liegt. Um diese Höhe zu rechtfertigen, müsste im Vorwege über die Zeitintensität für die Aufsichtsratstätigkeit diskutiert werden, die auf dem ersten Blick die Höhe dieser Vergütung nicht rechtfertigt.

TOP 7
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2013, die Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2015 sowie die entsprechenden Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Die Beschlussvorlage sieht ein genehmigtes Kapital in Höhe von 50 % des Grundkapital gegen bar bzw. Sacheinlage vor. Aus Sicht der SdK ist ein Vorratsbeschluss für genehmigtes Kapital in einer maximalen Höhe von bis zu 25 % möglich, ansonsten sollte die jeweilige Hauptversammlung erneut diesbezüglich gefragt werden.

TOP 8
Beschlussfassung über einen Verzicht zur Offenlegung der Einzelbezüge des Vorstands

Ablehnung

Begründung: Bei Publikumsgesellschaften ist es heutzutage üblich, die Vorstandsvergütung offenzulegen.

TOP 9
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuld-verschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2011, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015/I und über die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Der Beschlussvorschlag lautet auf 50 % des gezeichneten Kapitals und liegt damit erheblich oberhalb des von der SdK als maximale Grenze anzusehenden Kapitals aufgrund von Vorratsbeschlüssen. Dieses liegt bei maximal 25 % statt der hier beantragten 50 %.

TOP 10
Beschlussfassung über die Zustimmung und die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2015 sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015/II und über die entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Die SdK begrüßt die Förderung der Vermögensbildung von Arbeitnehmern, hält aber den Weg über die Aktienoption für falsch. Stattdessen sollten den Arbeitnehmern gleich Aktien mit Haltefrist gewährt werden, eine Lösung die nicht so gestaltungsanfällig wie die Optionsgewährung ist. Auf der Hauptversammlung ist zu hinterfragen, welche Arbeitnehmer darunterfallen sollen.

TOP 11
Ermächtigung zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit der MPC Capital Maritime Holding GmbH sowie der MPC Capital Real Estate Holding GmbH

Zustimmung

Begründung: Dies dient der steuerlichen Optimierung des Konzerns und wird von der SdK zugestimmt.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.