TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts der MEDICLIN Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und 5, § 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Mediclin hat sich 2014, vor allem auf der operativen Seite, deutlich verbessert. Allerdings belasten nach wie vor die sehr hohen Mieten (leasing) von jährlich ca. € 43 Mio. Nach einem Verlust im Vorjahr konnte in 2014 ein Gewinn pro Aktie von € 0,18 erzielt werden. Die EK Quote steht nach wie vor bei sehr soliden 48% und die netto Verschuldung konnte von € 46 Mio. auf € 27 Mio. deutlich abgebaut werden. Damit wäre die Zahlung einer kleinen Anfangsdividende möglich gewesen. In Anbetracht von möglichen Gesundheitsreformen und des Bedarfs weiter hohen Investitionen in die Modernisierung der Klinken (Geräte…) ist eine konservative Ausschüttungspolitik für 2014 zu rechtfertigen. Sollte sich jedoch 2015 weiter positiv entwickeln und damit dann der Verlustvortrag getilgt sein, wird für das Geschäftsjahr 2015 eine Dividende eingefordert werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die Krankenhäuser scheinen gut positioniert zu sein und die operative Entwicklung des Konzerns hat sich 2014 deutlich verbessert. Die Finanzierung ist nach wie vor solide und lässt ausreichend Spielraum für notwendige Investitionen. Die hohen Mieten sind nach wie vor eine Belastung, sind aber dem aktuellen Vorstand nicht anzulasten. 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Operativ hat sich das Ergebnis der Mediclin deutlich verbessert, Eine stärkere Kooperation mit Asklepios scheint aus strategischer Sicht sinnvoll. Da sich die Zusammenarbeit positiv auf das Ergebnis der Mediclin ausgewirkt hat, scheint die Beziehung zur Asklepios auf einer für beide Seiten wirtschaftlich sinnvollen Basis zu stehen. Der Aufsichtsrat scheint seinen Kontroll- und Beratungspflichten nachgekommen zu sein.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: BDO prüfte sein 1999 und der vorgeschlagene Wechsel zu Ernst & Young ist überfällig. 

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Einzelwahl

Begründung: Die fachliche Qualifikation (insbesonders auch der älteren zur Wahl stehenden Kandidaten) in unterschiedlichen Bereichen scheint gegeben zu sein. Somit wären eigentlich alle Kandidaten wählbar. Aufgrund der zu großen Anzahl bereits wahrgenommener Mandate lehnt die SdK jedoch die Wahl der Aufsichtsratskandidaten Bock, Gürkan und Laufs ab.

TOP 7
Beschlussfassung über die Streichung des § 13 der Satzung betreffend den Beirat

Zustimmung

Begründung: Da ausreichend fachliche Kompetenz im zu wählenden Aufsichtsrat vertreten ist, scheint es keinen Bedarf für einen Beirat mehr zu geben. Die Kosten für den Beirat können deshalb eingespart werden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.