TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des gemeinsamen Lageberichts für die TAKKT AG und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014. 

Zustimmung

Begründung: Die vorgeschlagene Dividende von € 0.32 entspricht einer Ausschüttungsquote von 32%, so dass das Aktionariat gerade noch zufriedenstellend am Unternehmenserfolg beteiligt wird. Zusätzlich schüttet die TAKKT AG regelmäßig Sonderdividenden aus (letztmalig 2011 € 0,32 + € 0,53), wenn die EK-Quote nahe oder über 60% liegt (aktuell 44%). Damit erhält der Aktionär diejenigen liquiden Mittel ausgeschüttet, die nicht für das operative Geschäft notwendig sind.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.

Zustimmung

Begründung: Der Umsatz hat sich in 2014 zwar nur leicht erhöht (+2,9%), das Ergebnis pro Aktie ist jedoch recht deutlich von € 0,80 auf € 1,00 gestiegen, dem Niveau der Jahre 2011/2012. Damit ist ein recht umfangreiches Restrukturierungsprogramm mehr oder weniger beendet und das Unternehmen hat zur alten Ertragskraft zurückgefunden. Akquisitionen sollten weiteres Wachstum ermöglichen, so daß Takkt gut positioniert ist stetig Umsatz und Ergebnis zu steigern und von Zeit zu Zeit Sonderausschüttungen an die Aktionäre zu leisten. Die strategische Position von TAKKT hat sich weiter verbessert bei einer immer noch sehr akzeptablen Finanzierungssituation.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

Zustimmung

Begründung: TAKKT ist strategisch gut positioniert. Die Prozesse scheinen unter Kontrolle zu sein und die Ergebnisse des Unternehmens sind regelmäßig, trotz konjunkturellen und geopolitischen Einflüßen, im Rahmen der Vorhersagen. Der AR scheint seinen Kontrollpflichten nachgekommen zu sein. Die Interessen des Großaktionärs und dessen Vertreter im AR scheinen zu denen der freien Aktionäre zu passen, wie z.B. in Hinblick auf die Dividendenpolitik.  

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

Ablehnung

Begründung: Das gesamte Prüferhonorar in Höhe von € 379 Tsd (VJ € 445 Tsd) ist gesunken und bewegt sich im Rahmen vergleichbarer Unternehmen. Die sonstigen Leistungen (€ 111 Tsd.) sind mit 29% des Gesamthonorars gerade noch akzeptabel auch, da es sich hauptsächlich um prüfungsnahe Leistungen handelt. Allerdings prüft die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co KG die Takkt AG bereits seit über zehn Jahren. Bei der letzten HV hat die SdK dies angemahnt und da kein neuer AP vorgeschlagen wird, kann die SdK diesem TOP nun nicht mehr zustimmen. Sollte auch im nächsten Jahr keine neue Prüfungsfirma vorgeschlagen werden, muss die SdK dann über eine Nichtentlastung des AR nachdenken.

TOP 6
Wahl eines AR Mitglieds

Zustimmung

Begründung: Herr Trützschler hat sein Mandat zum 30.06.14 niedergelegt und Frau Dorothee Ritz ist durch Beschluss des Amtsgerichts neu bestellt worden. Der gesamte AR scheint in 2014 gute Arbeit geleistet zu haben (siehe Top 4). IT Prozesse spielen bei Takkt eine immer größere Rolle, so dass das Wissen und die Erfahrung von Frau Ritz (Senior Director Business Strategy Microsoft Deutschland) hilfreich und die fachliche Eignung von Frau Ritz gegeben sein sollte.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.