TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Villeroy & Boch AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts für die Villeroy & Boch AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Bei einem Konzernjahresüberschuss von 24,3 Mio. € im Jahr 2014 liegt die geplante Dividendenausschüttung im Volumen von 11,65 Mio. € innerhalb des von der SdK e.V. gesetzten Rahmens von 40-60 Prozent. Damit ist sichergestellt, dass die Aktionäre in angemessener Weise am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird der Entlastung der Mitglieder des Vorstands zustimmen, da die generelle Konzernlage im Hinblick auf Umsatzziele und operatives Ergebnis auf eine nachhaltige, positive Geschäftsentwicklung schließen lässt.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat wurde in regelmäßigen Sitzungen in die Konzernentwicklung miteingebunden und konnte somit die Vorgänge im Unternehmen sowie die Pläne des Vorstands überwachen. Dadurch trug er zur nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens bei und scheint seine Aufsichtspflichten erfüllt zu haben.

TOP 5

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Zustimmung

Begründung: Die SdK e.V. wird für die Wahl der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stimmen.

Auf Konzernebene fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 für Abschlussprüfungskosten ein Betrag in Höhe von 796.000€ an. Dem stehen Honorare für Steuerberatungsleistungen von 175 T€ für das Jahr 2014 entgegen. Somit liegen die Steuer- und sonstigen Beratungsleistungen unter der von der SdK geforderten Höchstgrenze von 25% gemessen an den reinen Abschlussprüfungskosten. Der Wiederwahl des Abschlussprüfers ist demnach aus Sicht der SdK zuzustimmen.

TOP 6

Wiederwahl von Herrn Francois Villeroy de Galhau, Mitglied des Vorstands der BNP Paribas S.A., zum Mitglied des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Die SdK e.V. wird die Wiederwahl von Francois Villeroy de Galhau zum Mitglied des Aufsichtsrats zustimmen. Allerdings ist Herr Francois Villeroy de Galhau in operativer Funktion Teil des Vorstands der BNP Paribas S.A. sowie Mitglied in verschiedenen weiteren Kontrollgremien.

Zu hinterfragen bleibt, inwieweit es Herrn Villeroy de Galhau bei dieser Fülle an Mandaten möglich erscheint, die nötige Einsatzbereitschaft im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Unternehmensziele und die umfassende Wahrnehmung seiner Kontrollpflichten zu gewährleisten.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.