TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VIB Vermögen AG und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, der Lageberichte für die VIB Vermögen AG und den VIB Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2014

Zustimmung

Begründung: Der gesamte Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres in Höhe von € 11.896.274,88 soll ausgeschüttet werden. Es wurde ein Ergebnis je Aktie von € 1,23 erwirtschaftet.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die VIB Vermögen hat ihren Wachstumskurs weiter erfolgreich fortgesetzt und das Portfolio durch Investitionen in ertragsstarke Immobilien sowie durch eigene Projektentwicklungen für den Eigenbestand weiter ausgebaut. Insgesamt verfügt das Unternehmen über eine vermietbare Gesamtfläche von rd. 928.000 qm. Die durchschnittliche Mietrendite liegt bei 7,25 % und die Leerstandsquote beträgt 2,7 %. Die annualisierten Mieterlöse betragen € 62,7 Mio.

Der durchschnittliche Finanzierungszinssatz der Darlehensverbindlichkeiten liegt bei 3,91 %.

Im Jahr 2016 stehen rd. € 70 Mio. und im Jahr 2017 rd. € 100 Mio. zur Refinanzierung an. Da die Darlehen höhere Zinssätze aufweisen, dürfte ein Zinsänderungsrisiko kein großes Risiko darstellen.

Mit einem LTV von 54 % kann sich die VIB Vermögen zu attraktiven Konditionen Kapital beschaffen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seiner Beratungs- und Überwachungsfunktion ordnungsgemäß nachgekommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden sechs Aufsichtsratssitzungen statt.

TOP 5
Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: An der Unabhängigkeit und Objektivität des Wirtschaftsprüfers bestehen keine Zweifel.

Die Kosten für die Abschlussprüfungsleistungen betrugen T€ 112 und für sonstige Beratungsleistungen T€ 8.

TOP 6
Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines Bedingten Kapitals 2015 und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung:Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 24.783.906.

Der Beschlussfassung kann zugestimmt werden.

Generell hat die VIB Vermögen die Finanzierungsform von Pflichtwandelanleihen genutzt und so den Verschuldungsgrad und Eigenkapitalquote trotz kapitalintensivem Geschäftsmodell in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2015 sowie entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussfassung kann zugestimmt werden. Durch den bereits erfolgten Kursanstieg ist der Verwässerungseffekt für Altaktionäre nicht überproportional und durch die Möglichkeit weiterer Kapitalbeschaffung sind die Voraussetzungen für eine künftige Unternehmenswertsteigerung gegeben.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.