TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des zusammengefassten Lageberichts der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Nach der herben Vorjahreskürzung auf 0,45 € wird mit der vorgeschlagenen Anhebung auf 0,52 € (für die börsennotierte A-Aktie) noch nicht ganz das Niveau früherer Jahre erreicht. Mit einer Ausschüttungsquote von 70 % liegt die geplante Dividende aber sogar oberhalb des von der SdK Geforderten. Sie ist operativ verdient und daher auch von der Höhe her in Ordnung.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Wieder ein gutes Jahr, wie die Umsatzsteigerung um 5,4 % und Ergebnissteigerung um 12,6 % (bzw. bereinigt um 8,5 %) bestätigen. Der Ausbau des (profitableren) Intermodel-Segments erweist sich als richtige Strategie und trägt Früchte.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der knappe aber aussagekräftige Bericht über die Arbeit des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse zeigt, dass sich der AR in 4 Sitzungen mit allen wesentlichen Aufgaben und Problemen des Unternehmens befasst hat und somit auch den Vorstand entsprechend bei seiner Arbeit beraten und kontrolliert hat.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der erneut vorgeschlagene AP Ernst & Young ist fachlich qualifiziert und erbrachte im vergangenen Jahr nahezu keine sonstigen (prüfungsfremden) Leistungen. Das Unternehmen wechselt im Übrigen unaufgefordert regelmäßig nach 5 Jahren den AP. Vorbildlich!
 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.