TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats. 

Keine Abstimmung erforderlich. 

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Zustimmung

Begründung: Der Dividendenvorschlag sieht eine von 0,50 € je Aktie auf 0,75 € je Aktie erhöhte Dividende vor. Dieser Beschlussvorschlag erfüllt die Forderung der SdK nach einer in etwa hälftigen Teilung des Konzernergebnisses je Aktie zwischen Gesellschaft und Aktionär.

TOP 3
Beschlussfassungen über die Entlastung

a) des Vorstands

Ablehnung

Begründung: Die guten Vorjahreszahlen wurden trotz einmaliger negativer Sondereffekte fast wieder erreicht. Leichten Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis stand ein deutlich höherer Cash-Flow gegenüber. Das Kerngeschäft Gastankfahrt läuft gut. Die Finanzierung und die - für das Unternehmen wichtige - Steuerung der Fremdwährungen sind gesichert. Leider erfolgte in 2014 ein Downlisting vom geregelten Markt in den Freiverkehr. Die damit verbundene Verschlechterung der Aktionärsrechte bedingt nach Auffassung der SdK zwingend eine Verweigerung der Entlastung - ungeachtet der an sich guten Zahlen.
 

b) des Aufsichtsrats

Ablehnung

Begründung: Der knappe, aber durchaus aussagekräftige Bericht lässt erkennen, dass der AR - u.a. in 5 Sitzungen - seiner Kontroll- und Beratungsfunkton nachgekommen ist. Dennoch kann auch der AR wegen seiner Zustimmung zu dem durchgeführten Downlisting nicht entlastet werden, vgl. TOP 3 a.

 

TOP 4

Neuwahlen zum Aufsichtsrat 

Antrag auf Einzelwahl

Begründung: Grundsätzlich bestehen gegen die Wiederwahl der bisherigen Aufsichtsräte keine Bedenken. Sie repräsentieren alle für die Gesellschaft wichtigen Anforderungen, vor allem die für die Finanzierung essentielle Bank- und Kapitalmarktexpertise. Daher kann der Wiederwahl der Aufsichtsratskandidaten Lütke-Uhlenbrock, Bentlage und Edye zugestimmt werden. Die Wahl des Kandidaten Freiherr von Hodenberg wird von der SdK angesichts der von diesem bereits wahrgenommenen Mandate abgelehnt. Hier bestehen erhebliche Zweifel ob Freiherr von Hodenberg die für eine angemessene Mandatsausübung notwendige Zeit aufwenden kann.

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

Ablehnung

Begründung: Die PWC AG ist sicher generell bestens zur Prüfung geeignet. Leider hat sie erneut für die Gesellschaft zu hohe Nebenleistungen erbracht, nämlich Steuerberatung i.H.v. 81 T € (= 1/3 der Prüfungskosten). Die SdK fordert eine klare Trennung von Prüfung und Beratung. Außerdem ist PWC bereits seit Jahrzehnten ununterbrochen der AP der Gesellschaft. Die SdK fordert aber einen Wechsel des AP nach spätestens 10 Jahren.   

TOP 6

Beschlussfassung auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft und der SLOMAN NEPTUN Shipping & Transport GmbH, einer 100-%igen Tochtergesellschaft der SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Zustimmung

Begründung: Es handelt sich um Anpassungen des bereits bestehenden B&E-Abführungsvertrages an die geänderten steuerlichen Anforderungen. Dies ist für das Unternehmen und seine Aktionäre sinnvoll. 

TOP 7

Beschlussfassung auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft und der Dampfschifffahrtsgesellschaft „Neptun“ mbH, einer 100-%igen Tochtergesellschaft der SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft.

Zustimmung

Begründung: Es kann auf das unter TOP 6 verwiesen werden.
 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.