TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 sowie eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Es wird eine unveränderte Dividende in Höhe von € 2,50 je Aktie vorgeschlagen. Diese entspricht knapp 50 % des Ergebnisses, so dass dem Vorschlag zuzustimmen ist.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Auch wenn die Ergebnisse überwiegend leicht unter dem Vorjahr liegen, wird erneut ein gutes Ergebnis präsentiert. Diese leichten Rückgänge sind der Wachstumsinitiative geschuldet, die üblicherweise vorlaufende Kosten verursacht.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung:Gemäß dem Aufsichtsratsbericht ist dieser seinen Pflichten der Kontrolle und Beratung nachgekommen.

TOP 5
Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Einzelwahl

Begründung: Gegen die Vorschläge des Aufsichtsrats bestehen grundsätzlich und mit Blick auf die Fachkompetenz der Kandidaten keine Einwände. Nichtsdestotrotz wird die SdK die Wahl der Kandidaten Leathes, Schmitz und Vetter aufgrund der Vielzahl der von diesen bereits wahrgenommenen Mandate ablehnen. Hier besteht seitens der SdK die Sorge, dass es aufgrund dieser Ämterhäufung an der nötigen Zeit und Aufmerksamkeit für eine angemessene Mandatsausübung fehlen könnte. Einer Wahl der übrigen Aufsichtsratskandidaten wird die SdK zustimmen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG

Zustimmung

Begründung:Dieses bewegt sich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und ist für eine Bank üblich.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals von bis zu EUR 45.711.948,47 bis zum 31. Mai 2020 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage, Aufhebung der bisherigen Ermächtigung und des bisherigen genehmigten Kapitals und Neufassung des § 4 Abs. 3 der Satzung

Ablehnung

Begründung: Der Beschlussvorschlag lautet auf 50 % des gezeichneten Kapitals und liegt damit erheblich oberhalb des von der SdK als maximale Grenze anzusehenden Kapitals aufgrund von Vorratsbeschlüssen. Dieses liegt bei maximal 25 % statt der hier beantragten 50 %.

TOP 8
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelgenussscheinen, Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder anderen hybriden Instrumenten mit Options- oder Wandlungsrechten oder Options- oder Wandlungspflichten, Schaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Auch die Ausgabe von Options- oder Wandelgenussscheinen ist mit der Schaffung eines bedingten Kapitals in Höhe von 50% des aktuellen Grundkapitals verbunden und daher analog zu TOP 7 abzulehnen.

TOP 9
Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen, Schuldverschreibungen und anderen hybriden Instrumenten ohne Options- oder Wandlungsrechte oder Options- oder Wandlungspflichten

Zustimmung

Begründung:Der Beschlussvorschlag erhöht den finanziellen Handlungsspielraum der Verwaltung in sinnvoller Art und Weise.

TOP 10
Beschlussfassung über die Ergänzung von § 14 der Satzung

Enthaltung

Begründung: § 14 der Satzung soll bezüglich der Aufsichtsratsvergütung um insbesondere in Gestalt von Sachleistungen vorgenommen werden.

Da die Definition der Sachleistung und deren Höhe nicht beschrieben ist, muss diese auf der Hauptversammlung hinterfragt werden, um dann über diesen in Deutschland ungewöhnlichen Vorschlag zu entscheiden.

TOP 11
Beschlussfassung über die Ergänzung der Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden

Zustimmung

Begründung: Für die speziellen Aufgaben des Vorsitzenden des Aufsichtsrates - in diesem Falle - ist die Gestellung eines Dienstfahrzeuges nebst Fahrer und Privatnutzung zu akzeptieren.

TOP 12
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Punkte erkennbar, die gegen die Wahl der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sprechen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.