TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dr. Hönle Aktiengesellschaft zum 30. September 2014 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2014, des Lageberichts für die Dr. Hönle Aktiengesellschaft und des Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013/2014

Zustimmung

Begründung: Das Konzernjahresergebnis der Dr. Hönle AG im Geschäftsjahr 2013/2014 betrug € 6,495 Mio. Nach HGB betrug der Jahresüberschuss im abgelaufenen Geschäftsjahr € 5,191 Mio.

Die Ausschüttungsquote beträgt rd. 53% und die Dividendenrendite liegt bei ca. 2,5%.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat im vergangenen Geschäftsjahr die Umsatzerlöse um 6,2% auf € 82,09 Mio. und das EBIT um 23,1% auf 9,483 Mio. gesteigert.

Ziel des Managements ist es, die Profitabilität und die operativen Margen weiter zu steigern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gruppe 56,1% im Segment Geräte und Anlagen, 24% im margenstarken Klebstoffsegment und 19,9 % im Segment Glas und Strahler.

Obwohl die weitere Integration der Raesch Gruppe im Bereich Glas und Strahler schwieriger als erwartet verlief, kann aufgrund der eingeleiteten und umgesetzten Maßnahmen kurz- bis mittelfristig auch in diesem Segment der Turnaround erreicht und ein steigendes Umsatz- und Ergebnisniveau erwartet werden.

Der Kursverlauf der Aktie war mit einem Kursplus von rd. 43% auf Jahressicht attraktiv, und es wird eine nachhaltige Dividendenpolitik verfolgt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014

Zustimmung

Begründung: Insgesamt fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt.

Es ist davon auszugehen, dass der Aufsichtsrat seine Überwachungs- und Beratungspflichten ordnungsgemäß wahrgenommen hat.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015

Zustimmung

Begründung: Honorare für Abschlussprüfungen beliefen sich auf T€ 229, das Honorar für Steuerberatungsleistungen lag bei T€ 63 und für sonstige Bestätigungsleistungen bei
ca. T€ 6.

S&P hat den Abschluss der Dr. Hönle AG erstmals für das Geschäftsjahr 2012/2013 geprüft.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2015 für Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2010/I gemäß § 5 Absatz 3 der Satzung der Dr. Hönle Aktiengesellschaft sowie über entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Das Grundkapital der Dr. Hönle AG beträgt € 5.512.930.

Die Verwaltung schlägt vor, das genehmigte Kapital 2010 mit bis zu € 2,75 Mio., welches zum 22.03.2015 ausläuft, zu verlängern.  Die SdK trägt allerdings nur Vorratsbeschlüsse bis zu einer Grenze von 25% des Grundkapitals mit. Bei Überschreiten dieser Grenze sollte aus Sicht der SdK der konkrete aktuelle Anlass der Hauptversammlung vorgelegt werden, um darüber abstimmen zu können. Des Weiteren beinhaltet der Vorschlag auch einen Kapitalvorratsbeschluss gegen Sacheinlage, die die SdK in dieser Form ebenfalls so nicht mitträgt.

TOP 8
Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Aufgrund der höheren Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder und die vorhandene Sachkompetenz der jeweiligen Aufsichtsräte kann der Anpassung der Vergütungen zugestimmt werden.