TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte der GESCO AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014/2015 (01.04.2014 bis 31.03.2015) inklusive des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014/2015

Zustimmung

Begründung: Zwar wird keine Jubiläumsdividende vorgeschlagen (25-jähriges Bestehen) und die Dividende zum dritten Mal gekürzt, jedoch wurde die vorgeschlagene niedrige Dividende verdient.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014/2015

Zustimmung

Begründung: Zwar dauert die Sanierung der zwei Tochtergesellschaften Protomaster und MAE auch in 2015 nach 2, 5 Jahren weiter an, das Ergebnis soll jedoch bei beiden Firmen ein Wachstumsschritt auf höherem Umsatz- Ergebnisniveau sein. Hinzu kamen externe Faktoren wie die Ukrainekrise und der gesunkene Ölpreis. Zwar ging das Ergebnis ein zweites Mal zurück, blieb jedoch positiv und es kann weiter eine Dividende gezahlt werden. Ab dem nächsten Geschäftsjahr 2016/2017 werden wieder neue Ergebnisziele angestrebt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015

Zustimmung

Begründung: Trotz der im Berichtsjahr aufgetretenen Probleme bei den Großrisiken MAE, Protomaster und jetzt aktuell noch Frank-Gruppe und SVT scheint der Aufsichtsrat die Probleme bei Ausübung seiner Kontrollfunktion nunmehr, nicht zuletzt durch die angestrebten personellen Veränderungen, in den Griff zu bekommen. Daher ist eine Entlastung aus Sicht der SdK noch gerechtfertigt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016

Ablehnung

Begründung: Eine Chance wurde vertan, den in 2017 notwendigen Wechsel der Prüfgesellschaft schon jetzt zu vollziehen.  Im Übrigen überschreiten die Nicht-Abschlussprüferleistungen mit 321 T€  jedes vertretbare Maß angesichts von 376 T€ Abschlusskosten. Angemessen wären aus Sicht der SdK max. 25 % und nicht 85 % der Abschlusskosten.

TOP 6
Neuwahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats sowie die Effektivität seiner Überwachung wird nach einer Wahl von Frau Dr. Rapp gestärkt. Die Zustimmung wird an den Wunsch einer persönlichen Vorstellung gekoppelt. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Heimöller und Möllerfriedrich können aus Sicht der SdK wiedergewählt werden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie über die entsprechende Änderung der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die entsprechenden Grenzen, die die SdK vorsieht,  wurden mit maximal 25 % vom vorhandenen Kapital und max.
10 % Bezugsrechtausschluss eingehalten. 

TOP 8
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Ablehnung

Begründung: Wenn keine Jubiläumsdividende gezahlt werden kann, scheint mehr Geld für Investitionen benötigt zu werden und steht also für einen Aktienrückkauf nicht zur Verfügung. Der TOP sollte von der Verwaltung zurückgezogen werden und wieder vorgelegt werden, wenn die Lage der Gesellschaft den TOP zulässt.

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der GESCO AG und der Modell Technik Formenbau GmbH

Zustimmung

Begründung: Die Organschaft stärkt die Verbindung zur Tochtergesellschaft und besitzt darüber hinaus Steuervorteile bei Verlustsituationen der Tochter, so dass die stark gestiegene Steuerquote etwas reduziert werden könnte.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.