TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BAUER Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der BAUER Aktiengesellschaft und des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2014, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2014

Zustimmung

Begründung: Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug der erwirtschaftete Jahresüberschuss nach HGB € 5.920.762,58. Somit werden rd. 43 % an die Aktionäre der Bauer AG ausgeschüttet.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Nach einem negativen Ergebnis / Aktie in Höhe von € 0,99 im Vorjahr wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein EPS in Höhe von € 0,85 erwirtschaftet. Aufgrund der internationalen Ausrichtung der Bauer AG blieben regionale Turbulenzen, weltwirtschaftliche und politische Schwierigkeiten nicht ohne Auswirkungen. Insgesamt wurde sowohl das Risikocontrolling als auch die Compliance verstärkt, um Risiken, die die Geschäftsentwicklung negativ beeinflussen können, frühzeitig zu identifizieren, so dass künftig die Profitabilität des Konzerns nicht zu stark durch unkalkulierbare Effekte belastet wird. 

Die Bauer AG ist in über 70 Ländern tätig und sollte trotz starker Marktschwankungen in den letzten Jahren für das kommende Geschäftsjahr gut positioniert sein, so dass eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung und eine Steigerung  des Unternehmenswert erreicht werden kann.  

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat ist seinen Beratungs- und Überwachungspflichten ordnungsgemäß nachgekommen. Insgesamt fanden vier Aufsichtsratssitzungen statt. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über Strategie, Geschäfts- und Risikoentwicklung sowie compliancerelevante Themen unterrichtet.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Ablehnung

Begründung: Generell bestehen an der Unabhängigkeit und Objektivität der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft keine Zweifel.

PWC prüft die Gesellschaft aber bereits seit 10 Jahren. Aus diesem Grund sollte ein Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angestrebt werden.

Die Prüfungshonorare beliefen sich auf T€ 668, die Honorare für Steuerberatungs- und sonstige Leistungen auf T€ 66.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.