TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, der Lageberichte für die TAG Immobilien AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Dividende soll auf € 0,50 entsprechend den gestiegenen Erträgen angehoben werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Sämtliche Zahlen haben sich weiter verbessert, so dass dies für eine erfolgreiche Arbeit spricht. Weiterhin hat sich auch die Struktur durch Verkauf des Gewerbeportfolios verbessert.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Entsprechend dem Bericht des Aufsichtsrates ist dieser seinen Aufgaben zur Beratung und Kontrolle nachgekommen.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Es gibt keine erkennbaren Gründe, die gegen die Wahl der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft sprechen. Die berechneten Gebühren entfallen zu über 90 % auf Prüfungsleistungen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015/I sowie über den Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechenden Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Auch wenn diese Finanzierungform durch die SdK als günstig angegesehen wird, lehnt sie diesen Vorratsbeschluss ab, da bei einer Addition mit den bereits bestehenden Vorratsbeschlüssen –die Gesamthöhe des bedingten Kapitals über die noch zu akzeptierende Grenze von 25 % des Grundkapitals ansteigen würde.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung (§ 15 Abs. 2) zur Anpassung der Vergütung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Ablehnung

Begründung:Eine Anpassung der Vergütung auf € 75.000 dürfte als übertrieben anzusehen sein.

TOP 8
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur Amtsdauer des Aufsichtsrats (§ 7)

Zustimmung

Begründung: Die Klarstellung ist flexibler als die bisherige Satzung.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.