TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4; 315 Abs. 4 HGB

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Der vor einigen Jahren eingeleitete Turnaround wurde sehr erfolgreich fortgesetzt. Alle wesentlichen Kennziffern konnten erneut – z.T. deutlich - gesteigert werden. Der Ertrag wuchs überproportional zum Umsatz. EBIT-Marge und Ergebnis / Aktie stiegen auf die höchste und der Personalaufwand sank auf die niedrigste Quote seit Jahren. Dass es dennoch (noch?) keine Ausschüttung gab, ist mit Blick auf die noch erforderliche weitere Stabilisierung des Geschäfts vertretbar, wird aber auf der HV thematisiert.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Der AR hat in 4 Sitzungen und mehreren Ausschusssitzungen die Arbeit des Vorstands im notwendigen Umfang kritisch begleitet und beaufsichtigt. Dies wird auch durch einen knappen, aber aussagekräftigen Bericht unterstrichen.
 

TOP 4
Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wahl des bereits gerichtlich bestellten ARs F. Lutz als Nachrücker für den ausgeschiedenen AR G. Maier sind keine Anhaltspunkte ersichtlich. Nicht zuletzt seine sofortige Berufung in den Prüfungsausschuss indiziert auch seine erforderliche Qualifikation. Der Auswahlprozess zu seiner Nominierung wird auf der HV hinterfragt.

TOP 5
Satzungsänderung zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung

Zustimmung

Begründung: Die geplante Anhebung der Grundvergütung von 25000 € auf 30000 € ist die erste seit mehreren Jahren, marktgerecht und daher auch von der Größenordnung her akzeptabel. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Vorschlag wieder für mehrere Jahre Bestand haben wird. Zugestimmt werden kann auch der neu eingeführten zusätzlichen Vergütung für die Arbeit in Ausschüssen (3000,- €), allerdings unter der Prämisse, dass diese auch jeweils tatsächlich tagen. Die Tatsache, dass erneut eine ausschließlich fixe Vergütung gezahlt werden soll, wird von der SdK ausdrücklich begrüßt.

TOP 6
Beschlussfassungen über die Zustimmung zur Anpassung von zwei bestehenden Gewinnabführungsverträgen (EAV)

Zustimmung

Begründung: Zwischen der Nordex SE und den beiden betroffenen Töchtern bestehen bereits seit 2001 Gewinnabführungsverträge. Diese sollen lediglich an die geänderten gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Etwaige steuerliche Restrisiken werden damit endgültig beseitigt. Dies ist im Sinn des Unternehmens und der Aktionäre.

TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Gegen die erneute Bestellung der PWC AG bestehen erstmals keine Einwände. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Kritik der SdK an den hohen sonstigen Leistungen, die der AP für die Gesellschaft erbrachte und die zumindest eine abstrakte Beeinträchtigung seiner Unabhängigkeit möglich erschienen ließen. Im zurückliegenden Geschäftsjahr sanken diese Nebenleistungen des AP erstmals (knapp) unter die von der SdK noch für akzeptabel gehaltene Grenze. Dies soll honoriert werden. In der HV wird aber weiter auf eine völlige Trennung von Prüfung und Beratung gedrungen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.