TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2013/2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Bericht des Vorstands mit den erläuternden Angaben gemäß §§ 315 Abs. 4, 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014

Zustimmung

Begründung: Die Einmaleffekte aus der Übernahme durch die Adler Real Estate herausgerechnet, bewegt sich das Ebit noch im Rahm der Erwartungen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014

Zustimmung

Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres

Zustimmung

Begründung: Grundsätzlich spricht nichts gegen die Anpassung des Geschäftsjahres an das Kalenderjahr.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2014

Zustimmung

Begründung: Es spricht nichts gegen den neuen Abschlussprüfer. Es fehlt aber noch die Begründung für den Wechsel.

TOP 6
Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Ablehnung

Begründung: Es spricht nichts gegen die Kandidaten als Einzelpersonen. Es fehlt aber ein unabhängiger Kandidat für den AR, der den Streubesitz vertritt.

TOP 7
Beschlussfassung über die Aufstockung des bestehenden Bedingten Kapitals 2014 sowie über die entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Da es hier keinen Bezugsrechtsausschluss gibt, erfolgt  die Zustimmung.

TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung eines bestehenden genehmigten Kapitals, über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des möglichen Bezugsrechtsausschlusses von bis zu 50 % des Grundkapitals erfolgt die Ablehnung.

TOP 9
Beschlussfassung über die Anhebung der Vergütung des Aufsichtsrats

Ablehnung

Begründung: Da alle 3 AR Mitglieder und Kandidaten vom Großaktionär Adler Real Estate kommen, erscheint eine Anpassung der AR Vergütung nicht notwendig.

TOP 10
Beschlussfassung über die Änderung der Firma in Accentro Real Estate AG

Ablehnung

Begründung: Es spricht zwar nichts gegen den Namen Accentro Real Estate. Der Name Estavis ist aber langjährig bekannt und es ist kein Vorteil durch die Umfirmierung zu erkennen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.