TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusse und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/2014, des gemeinsamen Lageberichts der SinnerSchrader Aktiengesellschaft und des SinnerSchrader-Konzerns für das Geschäftsjahr 2013/2014, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013/2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die SdK begrüßt die angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung nun nach zwei dividendenlosen Geschäftsjahren zur Wiederaufnahme anstehende Dividendenauskehrung. Der Beschlussvorschlag sieht bei einem verwässerten Konzernergebnis je Aktie von 0,16 € die Zahlung einer Dividende von 0,12 € vor. Dieses geht über die von der SdK grundsätzlich geforderte hälftige Teilung des Konzernjahresüberschuss zwischen Gesellschaft und Aktionär hinaus.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat Konzernumsatz und -ergebnis gegenüber Vorjahr signifikant gesteigert und die Umsatz- und Ebita-Prognose übertroffen. Ferner ist der AG nach zwei dividendenlosen Jahren nunmehr auch wieder eine Dividendenauskehrung möglich gemacht worden. Die Bilanzrelationen sind unverändert solide, die Liquiditätssituation auch. Allerdings sind die Diversifikationsbemühungen durch den Leistungsausbau in den Segmenten Interactive Media und Interactive Commerce noch nicht ausreichend erfolgreich, was sich insbesondere an der dort immer noch unbefriedigenden Margensituation zeigt. Das Ergebnis wird nach wie vor im „traditionellen“ Segment Interactive Marketing („Agenturmodell“) erzielt. Gleichwohl wird der Bereich Softwareentwicklung im Segment Interactive Media mit der dort erstellten und nun im Einsatz befindlichen NEXT AUDIENCE Plattform maßgeblich mitentscheidend für die künftige Ergebnisentwicklung sein. Hier ist der Konzern wohl ein gutes Stück des angedachten Weges vorangekommen. Trotz Belastungen aus dem Leistungsaufbau hat der Vorstand somit solide gearbeitet, auf die organische Entwicklung des Konzerns gesetzt und auf „Akquisitionsabenteuer“ verzichtet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014

Zustimmung

Begründung: Soweit auf Basis des ausführlichen Aufsichtsratsberichts erkennbar, hat der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion u. a. in sechs Sitzungen verantwortlich wahrgenommen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015

Abstimmverhalten zu TOP 5 nach der HV

Der Verfasser hat statt mit \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Zustimmung\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" mit \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ablehnung\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" gestimmt, da der zur Neuwahl vorgesehene Abschlussprüfer weiterhin die Steuerberatung für AG und Konzern vornehmen soll. Dieses ist mit guter Corporate Governance nicht vereinbar.

Abstimmverhalten zu TOP vor der HV

Zustimmung

Begründung: Aus Sicht der SdK bestehen gegen die Neuwahl der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg keine Einwände.

TOP 6
Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags zwischen der SinnerSchrader Aktiengesellschaft und der SinnerSchrader Deutschland GmbH

Zustimmung

Begründung: In Reaktion auf gesetzliche Änderungen wurde der bestehende Ergebnisabführungsvertrag neu gefasst. Dieses ist aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.